证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-036
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,275,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.7273
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书密志春先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,274,250 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
6、 议案名称：《关于预计 2024 年担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,200 3.2258 246,000 96.7742 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,200 3.2258 246,000 96.7742 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
13.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,029,250 99.9178 246,000 0.0822 0 0.0000
13.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）