证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-040
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次（临时）会议决议，公司将于 2024 年 6 月 27 日
（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（五）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00
至 17:00；
2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6
月 27 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
（六）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。
（七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（八）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（九）参加对象：
1、截止 2024 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下四项议案：

备注
议案
议案名称 （该列打勾栏
编码
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保
4.00 √
险的议案》
（二）议案 1 至 3 已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审
议通过；议案 4 已经第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议，全体董事、监事回避表决，同意直接提交股东大会审议。
本次股东大会议案 1 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 至议案4 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024 年 6 月修订）》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会议事规则修订对照表（2024 年 6 月修订）、《关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》、《关于购买董事、监事及高级管
理人员责任保险的公告》已于 2024 年 6 月 12 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司公司章程》（2024 年6 月）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董
事制度》（2024 年 6 月）于 2024 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二
维码进行登记。
（五）联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362178。
2.投票简称：延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：
30—11：30，13：00—15：00；
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日上午9:15，
结束时间为 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案 议案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购
4.00 √
买责任保险的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）