证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-043
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。
2、网络投票日期和时间：2024年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 198,828,568 股(公司股权登记日总股本为199,664,658股，扣除截至股权登记日公司已回购股份836,090股)。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 55,258,743 股，占上市公司有
表决权股份总数的 27.7922％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 48,169,360 股，占上市公司有
表决权股份总数的 24.2266％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,089,383 股，占上市公司有表决权
股份总数的 3.5656％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 8,546,980 股，占上市公
司有表决权股份总数的 4.2987％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,457,597 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.7331％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 7,089,383 股，占上市公司有表
决权股份总数的 3.5656％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。4、审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。5、审议通过了《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。6、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 8,036,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0319％；反对
510,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,036,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0319％；反对
510,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 55,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9428％；反对
31,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,515,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6303％；反对
31,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。8、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于公司 2024 年外汇衍生品交易预计及授权的议案》
总表决情况：
同意 55,018,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5660％；反对
239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,307,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943％；反对
239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。10、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

同意 55,001,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5351％；反对
256,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4649％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,290,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9943％；反对
256,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。11、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 54,998,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5293％；反对
260,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股