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北京市康达律师事务所
关于瀛通通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书
康达股会字[2024]第 1892 号
致：瀛通通讯股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受瀛通通讯股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2023 年年
度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法
律意见书》。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第七次会议决议同意召开。
公司已于 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体公告了《瀛通通讯股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，由董事长黄晖先生主持。

本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14：00 在公司会议室（湖北
省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）召开。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第五届董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份共计 80,200,611 股，占公司有表决权股份总数的 51.7712%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表公司有表决权的股份共计 79,187,371 股，占公司有表决权股份总数的 51.1171%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计3 名，代表公司有表决权的股份共计 1,013,240 股，占公司有表决权股份总数的0.6541%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
本次会议中，出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 3 名，代表公司有表决权的股份共计 26,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.0168%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,870 股，占公司有表决权股份数的0.0083%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,200 股，占公司有表决权股份数的 0.0085％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：

表决结果为 80,187,411 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9835%；13,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0165%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：12,870 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3671%；13,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 50.6329%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果为 80,187,411 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9835%；13,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0165%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：12,870 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3671%；13,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 50.6329%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果为 80,187,411 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9835%；13,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0165%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：12,870 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3671%；13,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 50.6329%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、审议通过了《2023 年度利润分配方案》
表决结果为 80,195,211 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9933%；5,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0067%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：20,670 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79.2865%；5,400 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.7135%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果为 80,187,411 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9835%；13,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0165%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：12,870 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3671%；13,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 50.6329%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
6、审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果为 80,187,411 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人