证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-032
宁夏银星能源股份有限公司
第九届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年
5 月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事
会第六次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
公司拟投资 21,962 万元在间接控股股东中国铝业股份有
限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项
目能源管理合同》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 29 日