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优刻得:中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见
公告时间:2024-04-26 21:01:18
中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,等有关法律、法规的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”和“保荐机构”)作为优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得”和“公司”)持续督导工作的保荐机构,对优刻得 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为
5.46 亿元人民币,其中收入项为 2.96 亿元,支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表
决。出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
在提交董事会会议审议前,公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成了如下意见:公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案,并同意提交股东大会审议。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
截至报告期末,公司 2023 年实际关联交易发生金额为 27,740 万元,如下表
所示:
单位:万元 币种:人民币
2023(前次)预 上年(前次)实 预计金额与实
关联交易类别 关联方主体 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
中国移动通信集团 35,200 13,023 注 2
向关联人购买 有限公司
商品/接受劳务 小计 35,200 13,023
中国移动通信集团 11,780 3,273 按实际业务需
有限公司 求发生
安徽海马云科技股 9,924 9,486 按实际业务需
份有限公司 求发生
北京智谱华章科技 1,500 1,329
有限公司
好买财富管理股份 382 500
有限公司
上海优司服信息科 33 37
向关联人销售 技有限公司
商品/提供劳务 东方微银科技股份 27 0
有限公司
福建鑫诺通讯技术 7 1
有限公司
东方航空物流股份 2 0
有限公司
其他小额未在预计
范围内的关联方共 / 91 注 1
5 家合计
小计 23,655 14,717
合计 58,855 27,740
注 1:2023 年度关联交易金额较小的交易包括北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、杭州迪英加科技有限公司、北京万物明朗科技有限公司、银河航天(北京)网络技术有限公司的交易,按实际业务发生,未进行单独列示。
注 2:公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额未超过预计总金额,与预计金额存在较大差异:主要原因是公司于 2023 年 4 月披露的关联方预计公告数为全额口径下数据,而经公司自查,与中国移动通信集团有限公司产生的交易额按净额法确认更加符合《企业会计准则》的相关规定和原则,导致公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额与预计金额存在较大差异。
注 3:以上数据均为不含税金额。
注 4:上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
2023 年度公司年度日常关联交易的执行金额未超过董事会审议的预计数,部分差异原因如上表。
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2024 年度的经营计划,预计 2024 年度公司与中国移动通信集团有
限公司、安徽海马云科技股份有限公司、北京智谱华章科技有限公司、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、杭州迪英加科技有限公司、银河航天(北京)网络技术有限公司的日常关联交易金
额合计为 5.46 亿元人民币,其中收入项为 2.96 亿元,支出项为 2.5 亿元,情况
如下:
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联方主体 2024 年预计交 2023 年实际交 备注
类别 易额 易额
中国移动通信集团有限 预计交易额为全
向关联人 25,000 13,023 额口径,实际交易
购买商品/ 公司 额为净额口径
接受劳务 小计 25,000 13,023
中国移动通信集团有限 预计交易额为全
公司 9,000 3,273 额口径,实际交易
额为净额口径
安徽海马云科技股份有 10,010 9,486 按业务需求调整
限公司 交易额
北京智谱华章科技有限 9,600 1,329 按业务需求调整
公司 交易额
好买财富管理股份有限 550 500 按业务需求调整
公司 交易额
向关联人 上海优司服信息科技有 100 37 /
销售商品/ 限公司
提供劳务 北京深睿博联科技有限 100 38 /
责任公司
上海电气自动化集团有 100 45 /
限公司
北京万物明朗科技有限 50 8 /
公司
东方微银科技股份有限 20 0 /
公司
福建鑫诺通讯技术有限 20 1 /
公司
关联交易 关联方主体 2024 年预计交 2023 年实际交 备注
类别 易额 易额
东方航空物流股份有限 20 0 /
公司
银河航天(北京)网络 20 0 /
技术有限公司
杭州迪英加科技有限公 10 0 /
司
小计 29,600 14,717
合计 54,600 27,740
注 1:以上数据均为不含税金额。
注 2:上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、中国移动通信集团有限公司
企业名称 中国移动通信集团有限公司
性质
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