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优刻得-W(688158) 现价: 11.18 涨幅: 6.17% 涨跌: 0.65元 | ||||
成交:9604万元 | 今开: 10.74元 | 最低: 10.69元 | 振幅: 5.98% | 跌停价: 8.42元 |
市净率:2.01 | 总市值: 50.66亿 | 成交量: 8738569手 | 昨收: 10.53元 | 最高: 11.32元 |
换手率: 2.17% | 涨停价: 12.64元 | 市盈率: -19.26 | 流通市值: 44.97亿 |
优刻得:优刻得2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-24 19:22:34
证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-024
优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,219,540
普通股股东所持有表决权数量 88,063,675
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份
254,155,865
的表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1343
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.4158
(%)
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7185
例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、
吴晓波以通讯方式出席本次股东大会,董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 64,448,898 99.8802 77,256 0.1198 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01、 议案名称:修订公司《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、 议案名称:修订公司《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、 议案名称:修订公司《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
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