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云天化(600096) 现价: 20.64 涨幅: -1.01% 涨跌: -0.21元 | ||||
成交:65164万元 | 今开: 20.82元 | 最低: 20.23元 | 振幅: 3.36% | 跌停价: 18.77元 |
市净率:1.91 | 总市值: 378.61亿 | 成交量: 316165手 | 昨收: 20.85元 | 最高: 20.93元 |
换手率: 1.72% | 涨停价: 22.94元 | 市盈率: 8.08 | 流通市值: 378.61亿 |
云天化:云天化第九届监事会第二十九次会议决议公告
公告时间:2024-08-12 15:31:52
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-052
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
二十九次会议通知于 2024 年 7 月 30 日分别以送达、电子邮件等方式
通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人,实际参加表决监事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易事项的议案》。
同意公司预计增加 2024 年日常关联交易事项共计 10,500 万元。
(二)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于
云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
监事会认为,云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,经营业绩良好,资产负债比例符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求,根据对风险管理的了解和评价,未发现其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。
(三)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(四)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半
年度报告及其摘要》。
监事会认为,公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财
务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 6 月 30
日的财务状况、2024 年半年度的经营成果和现金流量,公司 2024 年半年度报告公允反映了公司上半年的财务状况和经营成果。监事会同意《2024 年半年度报告及其摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 13 日
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