证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-039
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技
股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,515,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5389
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜德璐先生因工作原因未能列席；
3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女
士、杨金明先生、雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员于
阳明先生、易伟先生、秦大江先生因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,536,719 99.7447 923,100 0.2406 55,800 0.0147
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,536,719 99.7447 923,100 0.2406 55,800 0.0147
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,536,719 99.7447 923,100 0.2406 55,800 0.0147
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,592,519 99.7593 923,100 0.2407 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,536,719 99.7447 923,100 0.2406 55,800 0.0147
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,536,719 99.7447 923,100 0.2406 55,800 0.0147
7、 议案名称：《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,693,819 98.4819 5,821,800 1.5181 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,592,519 99.7593 923,100 0.2407 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023年度关联交易和 2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,510,802 89.0548 923,100 10.9452 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,592,519 99.7593 923,100 0.2407 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,592,519 99.7593 923,100 0.2407 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,585,939 99.7575 923,100 0.2406 6,580 0.0019
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,592,519 99.7593 923,100 0.2407 0 0.0000
14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,693,819 98.4819 5,821,800 1.5181 0 0.0000
15、 议案名称：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对