公司章程
2024 年 6 月

目录

章 程...... 1
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会......25
第三节 董事会专门委员会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事 ......33
第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 利润分配制度......36
第三节 内部审计 ......40
第四节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 通知......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十一章 修改章程......45
第十二章 附则......45
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 宸展光电（厦门）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由宸展光电（厦门）有限公司全体股东按宸展光电（厦门）有
限公司账面净资产值折股整体变更而发起设立的股份有限公司；在厦门市
市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
913502003295944816。
第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020
年 11 月 17 日在深圳证券交易所主板上市。
第四条 公司注册名称：宸展光电（厦门）股份有限公司。
英文名称： TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.
第五条 公司住所：厦门市集美区杏林南路 60 号厂房。
邮政编码：361022。
第六条 公司注册资本为人民币 171,777,677 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：公司以“以人为本、新速实简”为宗旨，诚信经营，实
现员工、社会和股东的价值最大化，做到“客户第一、品质第一、永续经
营”。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机
整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；
印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须
经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统
集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计
算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商
品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股，公司可依法发行普通股和优先股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第二十条 公司系由原“宸展光电（厦门）有限公司” 按照截至 2018 年 3 月 31 日
经审计的净资产人民币 312,743,333.98 元按照 3.257743:1 的比例整体折
股，折为股本 9,600 万股，其余人民币 216,743,333.98 元计入资本公积，
并整体变更为股份有限公司。由原“宸展光电（厦门）有限公司”股东作
为发起人并以其在原“宸展光电（厦门）有限公司”拥有的股权所对应的
净资产出资认购公司设立时的全部股份。公司各发起人名称、认购的股份
数、占总股本比例、出资方式、出资时间如下：
发起人姓名或名称 折合认购的 占股份公司设立 出资方式 出资时间
股份数（股） 时总股本的比例
IPC Management Limited 39,750,400 41.41% 净资产 2018 年 5 月 31 日
PINE CASTLE 14,400,000 15.00% 净资产 2018 年 5 月 31 日
INVESTMENTS LIMITED
嘉麟（天津）投资合伙企 7,200,000 7.50% 净资产 2018 年 5 月 31 日
业（有限合伙）
LEGEND POINT 6,944,000 7.23% 净资产 2018 年 5 月 31 日
INTERNATIONAL LTD
北京鸿德世纪投资有限公司 4,800,000 5.00% 净资产 2018 年 5 月 31 日
GOLDPOLY COMPANY 4,608,000 4.80% 净资产 2018 年 5 月 31 日
LIMITED
厦门保生投资有限公司 4,512,000 4.70% 净资产 2018 年 5 月 31 日
Dynamic Wise International 3,904,000 4.07% 净资产 2018 年 5 月 31 日
Limited
厦门中和致信创业投资合 2,880,000 3.00% 净资产 2018 年 5 月 31 日
伙企业（有限合伙）
珠海横琴高立投资合伙企 2,630,400 2.74% 净资产 2018 年 5 月 31 日
业（有限合伙）

发起人姓名或名称 折合认购的 占股份公司设立 出资方式 出资时间
股份数（股） 时总股本的比例
Eternal Rise Holdings 1,734,400 1.80% 净资产 2018 年 5 月 31 日
Limited
Profit Sheen Investments 1,484,672 1.55% 净资产 2018 年 5 月 31 日
Limited
厦门宸振投资合伙企业 640,064 0.67% 净资产 2018 年 5 月 31 日
（有限合伙）
厦门宸平投资合伙企业 512,064 0.53% 净资产 2018 年 5 月 31 日
（有限合伙）
合计 96,000,000 100.00% - -
第二十一条 公司股份总数为 171,777,677 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结
构为：普通股 171,777,677 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法