由于修订公司章程中的部分条款，拟同步修订《董事会议事规则》中的相同
条款，具体情况如下：
涉及 修订前 修订后
条款
公司董事会设立战略与可持续发展
公司董事会设立战略委员会、提名委
委员会、提名委员会、审计委员会、薪
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并
酬与考核委员会并制定该等专门委员会
制定该等专门委员会的工作细则。
的工作细则。
第十六条 董事会专门委员会为董事会的专门工
董事会专门委员会为董事会的专门
作机构，专门委员会对董事会负责，依照
工作机构，对董事会负责，依照《公司
《公司章程》和董事会授权履行职责，各
章程》和董事会授权履行职责，各专门
专门委员会的提案提交董事会审议决定。
委员会的提案提交董事会审议决定。
董事连续两次未能亲自出席，也不委 董事连续两次未能亲自出席，也不
托其他董事出席董事会会议，视为不能履委托其他董事出席董事会会议，视为不
行职责，董事会应当建议股东大会予以撤能履行职责，董事会应当建议股东大会
第三十五
换。 予以撤换。
条
独立董事连续三次未亲自出席董事会
会议的，由董事会提请股东大会予以撤换
。
除上述修订内容外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日