招商局能源运输股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月二十六日

目录

会议议案 ...... 5
议案1：关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案 ...... 7
议案2：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案 ...... 8
议案3：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案 ...... 9
议案4：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 ...... 10
议案5：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 ...... 11议案6：关于公司2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的
议案 ...... 12议案7：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构
的议案 ...... 13议案8：关于公司2023年度日常关联交易情况报告及2024年度日常关联交易预计
情况的议案 ...... 14
议案9：关于向下属公司提供担保授权的议案 ...... 17
议案10：关于2023年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案 ...... 18
议案11：关于变更公司注册资本的议案 ...... 19
议案12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 20
议案13：关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案 ...... 21
议案14：关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案 ...... 22
议案15：关于授权董事会开展2024年中期分红的议案 ...... 23
现场投票注意事项 ...... 24
附件1 ...... 25
附件2 ...... 46
附件3 ...... 52
2023年年度股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年年度股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。
二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年6月6日公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024[033]号），本次会议共审议15项议案。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的特别决议案：议案11、议案12。

本次大会涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、
8.07、9、10、12；
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案
序号 议案名称
1 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的
议案
7 关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构
的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易情况报告及2024年度日常关联交易预计
情况的议案
8.01 预计2024年公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理
等关联交易
8.02 预计2024年公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运
输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
8.03 预计2024年公司与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理
等日常关联交易
8.04 预计2024年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交
易
8.05 预计2024年公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理
等日常关联交易
8.06 预计2024年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出
租等日常关联交易
8.07 预计2024年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交
易
9 关于向下属公司提供担保授权的议案
10 关于2023年年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案
14 关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案
15 关于授权董事会开展2024年中期分红的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第七届董事会第七次会议通过了《招商局能源运输股份有限公司董事会2023年度工作报告》，报告首先回顾了2023年度公司董事会的工作情况，主要包括董事会召开情况、董事出席董事会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会下属四个专门委员会的工作情况等；其次介绍了公司在董事会领导下在公司治理和规范运作方面的工作情况，包括股东大会的召开、独立董事的履职情况、内控建设及信息披露等工作；对于证券监管机构较为关注的公司关联交易和内部控制等事项也做了较为具体的汇报。最后，报告对2024年的行业形势进行了预估，并提出2024年公司经营发展的目标。具体内容请见附件1。
本报告已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
附件1：《招商局能源运输股份有限公司董事会2023年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年6月26日
议案2：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案
各位股东：
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
公司四位独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生分别出具了《招商局能源运输股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，报告内容包括：出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；行使独立董事特别职权的情况；与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；与中小股东的沟通交流情况；在上市公司现场工作的时间、内容等情况；
上述报告已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容公司已于
2024年3月28日在上海证券交易所官网上代为发布。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司独立董事
邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波
2024年6月26日
议案3：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定，现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2023年度监事会工作报告》。具体内容请见附件3。
本报告已经公司第七届监事会第六次会议审议批准。
请各位股东审议。
附件2：《招商局能源运输股份有限公司监事会2023年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司监事会
2024年6月26日
议案4：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，我们编制了《公司2023年度财务决算报告》，并在此报告中对公司2024年预算情况予以简要说明。
关于2023年度主要会计数据和财务指标，2023年，招商轮船整体业绩保持稳定。油轮业务实现大幅增长，成为主要利润来源；滚装业务抢抓新能源汽车出口机遇向外贸转型利润大幅增加；气运业务收益保持稳定；干散货和集运业务顺应市场大势，缩减经营规模，大幅压降成本，业绩跑赢大市。公司跨越周期能力进一步增强。招商轮船实现收入258.81亿元，净利润49.22亿元，在收入下降的同时努力调结构、降成本，实现业务毛利67.04亿元，同比增加1.91亿元；但因财务费用大幅增长，实现净利润49.22亿元，同比减少1.46亿元；总资产623.95亿元，净资产373.39亿元，资产负债率由本年初的48.83%下降至本年末的40.16%，有息负债率由本年初44.96%下降至本年末35.13%。
根据对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析，建议2024年公司的主要经营目标为：全年力争实现营业收入不低于270亿元，营业毛利不低于73亿元，经常性利润不低于53亿元；力争保持和提升主营业务毛利水平，控制各项费用，继续争取较好的利润回报。
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定，现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2023年度财务决算报告》。具体内容请见附件3。
本报告已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
附件3：《招商局能源运输股份有限公司2023年度财务决算报告》
招商局能源运输股份有限公司董事会