热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
正元智慧(300645) 现价: 14.04 涨幅: 5.25% 涨跌: 0.70元 | ||||
成交:21122万元 | 今开: 13.70元 | 最低: 13.35元 | 振幅: 8.62% | 跌停价: 10.67元 |
市净率:1.98 | 总市值: 19.95亿 | 成交量: 152629手 | 昨收: 13.34元 | 最高: 14.50元 |
换手率: 10.74% | 涨停价: 16.01元 | 市盈率: 91.70 | 流通市值: 19.95亿 |
正元智慧:2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-16 18:41:47
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2023-049
债券代码:123196 债券简称:正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-041)。
1、召集人:公司董事会。
2、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 14:30。
(2)网络投票时间:
①深交所交易系统网络投票时间:2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2024 年 5 月
16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A
幢 18 层。
5、主持人:公司董事长陈坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东共计7名,代表有表决权的股份46,593,427股,占公司有表决权股份总数的33.5736%(截至股权登记日,公司总股本为142,083,053股,其中公司回购专用账户持有公司股票3,303,000股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此公司有表决权股份总数为138,780,053股),其中:通过现场投票的股东及股东代表共2名,代表股份40,370,379股,占公司有表决权股份总数的29.0895%;通过网络投票的股东共5名,代表股份数6,223,048股,占公司有表决权股份总数的4.4841%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代表5名,代表股份6,223,048股,占公司有表决权股份总数的4.4841%。其中:通过现场投票的股东及股东代表0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东及股东代表5名,代表股份6,223,048股,占公司有表决权股份总数的4.4841%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0
股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:46,566,727股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9427%;26,700股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0573%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决情况为:同意6,196,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.5709%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果:46,566,727 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9427%;26,700 股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0573%;0 股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东)表决情况为:同意 6,196,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5709%;反对 26,700 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.4291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒(杭州)律师事务所委派的李迎亚律师和方俊律师见证,北京德恒(杭州)律师事务所出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票