浙江臻镭科技股份有限公司
关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告
一、独立董事独立性自查情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为江乾坤、翁国民、周守利。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
2023年9月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，表决通过成立了第二届董事会，江乾坤、翁国民、周守利仍担任公司第二届董事会独立董事。
经深入核查独立董事江乾坤、翁国民、周守利的任职经历及个人签署的相关自查文件 ，确认各 位独立 董事 在报告期 内未在 公司 担任除独 立董事 以外 的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2024年3月29日