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震裕科技(300953) 现价: 56.69 涨幅: -0.51% 涨跌: -0.29元 | ||||
成交:6188万元 | 今开: 59.79元 | 最低: 56.08元 | 振幅: 6.51% | 跌停价: 45.58元 |
市净率:2.44 | 总市值: 58.27亿 | 成交量: 10903手 | 昨收: 56.98元 | 最高: 59.79元 |
换手率: 1.60% | 涨停价: 68.38元 | 市盈率: 73.34 | 流通市值: 38.54亿 |
震裕科技:民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告
公告时间:2024-05-14 18:19:51
民生证券股份有限公司
关于宁波震裕科技股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称:民生证券股份有限公司 上市公司简称:震裕科技
保荐代表人姓名:田尚清(IPO) 联系电话:021-60876732
保荐代表人姓名:刘佳夏(IPO、向特定对象发行股票、 联系电话:021-60876732
向不特定对象发行可转换公司债券)
保荐代表人姓名:秦静(向特定对象发行股票) 联系电话:021-60876732
保荐代表人姓名:李守民(向不特定对象发行可转换公司 联系电话:021-60876732
债券)
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司 是
信息披露文件
(2)未及时审阅公司信 0 次
息披露文件的次数
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立
健全规章制度(包括但不
限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管 是
理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制
度)
(2)公司是否有效执行 是
相关规章制度
3、募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金 12 次
专户次数
(2)公司募集资金项目
进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会 0 次
次数
(2)列席公司董事会次 1 次
数
(3)列席公司监事会次 0 次
数
5、现场检查情况
(1)现场检查次数 1 次
(2)现场检查报告是否 不适用
按照本所规定报送
(3)现场检查发现的主 不适用
要问题及整改情况
6、发表独立意见情况
(1)发表独立意见次数 发表独立意见 12 次。
(2)发表非同意意见所 不适用
涉问题及结论意见
7、向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0 次
(2)报告事项的主要内 不适用
容
(3)报告事项的进展或 不适用
者整改情况
8、关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注 否
的事项
(2)关注事项的主要内 不适用
容
(3)关注事项的进展或 不适用
者整改情况
9、保荐业务工作底稿记 是
录、保管是否合规
10、对上市公司培训情况
(1)培训次数 1 次
(2)培训日期 2023 年 12 月 14 日
(3)培训的主要内容 本次培训通过股东及董监高买卖股票、内幕交易及案例进行
了讲解。
11、其他需要说明的保荐 无
工作情况
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
1、针对资产及时转固问题,公司组织内部各公
司全面排查 2023 年设备转固情况,组织财务人
员认真学习《企业会计制度》和《企业会计准
则》等会计准则和法规,提高基础会计核算水
平,提升会计信息质量;根据《企业内部控制基
本规范》《企业会计准则》《企业会计准则第 4
号——固定资产》制度修订《固定资产管理制
度》,明确资产管理要求、强化资产转固时效,
规范固定资产验收单等固定资产转固依据,并通
过系统或人工要求设备管理部门及时将相关业务
单据提交财务部门;利用资产管理系统加强固定
资产全生命周期管理,通过管控设备到厂、安装
调试时间,对资产管理系统中到厂 3 个月尚未转
1、部分业务单据未能及时 固的设备进行预警提示,由业务部门分析未转固
提交至财务部门,导致部分 原因,并核实资产状态,财务最终按设备达到可
设备应转固时间与账务处理 使用状态转固等举措,加强资产转固管理。针对
的时间不一致,从而造成少 2、存货列报,公司积极加强财务人员专业知识
量设备存在多计提或少计提 学习及培训,夯实会计基础工作,提升会计核算
折旧的情形。上述事项对公 水平,确保会计核算和财务管理的规范性,组织
司利润总额的影响合计 财务人员及相关管理人员开展学习《企业会计准
33.33 万元,小于 2023 年度 则第 1 号-存货》应用指南,并着重强调加强存
公司税前利润的 5%,属于 货分类及处于生产、制造过程中的存货状态的识
2、公司内部制度的建立和执行 一般缺陷; 别和分析,保证存货披露符合准则要求;同时,
2、公司部分子公司存在存 公司积极加强与外部会计师事务所的沟通联系,
货明细间列报不准确的情 对于存在不确定性的重要事项,提前与会计师事
形,该事项不影响公司税前 务所进行充分沟通交流,寻求专业意见以提高财
利润和资产总额; 务信息和披露的准确性;针对存货日常管理,公
3、公司存在少量岗位职责 司进一步开展整改:业务、财务一体的信息化系
未有效分离的情形,如部分 统。公司在 2023 年已上线基于物料管理、财务
销售出库及材料领用单据的 管理统一平台的 ERP 系统,所有财务单据均通
制单人与审核人为同一人, 过前端业务单据直接生成,减少因人为操作不当
财务凭证的记账人与审核人 而产生的错误,财务数据准确、合规的管理重心
为同一人。 由原来的事后转变为事前控制,更有利于提升数
据质量;3、针对部分业务单据及财务凭证制单
人与审核人为同一人,其他少量岗位职责未有效
分离的情况,公司管理层高度重视,首先组织各
单位相关财务人员进行财务内控管理专题培训,
集中学习《企业内部控制基本规范》,其次要求
各单位财务对业务单据、财务凭证制单人、审核
人是否为同一人进行核查,对问题单据要求整改
到位。最后为保证业务部门将此项工作执行到
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