证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034
中百控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 302,384,162 股，占上市公司
总股份的 44.4277％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285股，占上市公司总股份的 34.0185％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份
70,846,877 股，占上市公司总股份的 10.4091％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,745,590 股，占上市公
司总股份的 0.5503％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的
中小股东 18 人，代表股份 3,745,590 股，占上市公司总股份的 0.5503％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 3.00 关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 5.00 2023 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 6.00 关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 298,778,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8075％；反对
3,605,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1925％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 139,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7270％；反对
3,605,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2730％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 7.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 9.00 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
总表决情况：
同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 299,772,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1362％；反对
2,612,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8638％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,133,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.2620％；反对
2,612,101 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.7380％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 11.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 299,760,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1323％；反对
2,623,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8677％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,121,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.9496％；反对
2,623,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.0504％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
三、报告事项
本次股东大会上，独立董事孙晋先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、陈文柱
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日