2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月

目 录
1、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
2、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
3、会议审议议案
（1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》......1
（2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......13
（3）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》......18
（4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......43
（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......55
（6）《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》......56
（7）《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》......59
（8）《关于公司 2024 年度对外捐赠计划的议案》...... 60（9）《关于 2023 年度贷款计划实际执行情况及 2024 年度贷款计划的议案》
...... 61
中材节能股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024年5月7日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 5 月 7 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日即 5 月 7 日 9:15-15:00
会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。
三、 审议会议议案（1-9项）
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》；
7、《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于公司2024年度对外捐赠计划的议案》；
9、《关于2023年度贷款计划实际执行情况及2024年度贷款计划的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2023年年度股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕。

中材节能股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保2023年年度股东大会顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
1、公司2023年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股
东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案 1
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《中材节能股份有限公司2023年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议批准。
附件：《中材节能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
提案人：公司董事会
2024 年 4 月 12 日
议案 1 附件
中材节能股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
党委书记、董事长 孟庆林
中材节能股份有限公司（以下称“中材节能”或“公司”）严格按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，规范公司经营管理工作。
报告期内，董事会以对全体股东负责的观念，切实履行股东大会赋予的职责，履行诚信和勤勉义务，对公司生产经营的各项议案认真审议，积极配合监事会的审核和监察工作，确保董事会、股东大会做出的各项决议得到有效的贯彻与落实，以实现股东利益最大化为目标，不仅为公司的规范化发展奠定了良好基础，并为公司业务迅速拓展提供了管理和法律上的保障。
现将董事会报告期内即 2023 年生产经营及管理工作情况报告如下：
一、2023 年度董事会履职情况
（一）报告期内主要经营情况
2023 年，面对复杂的内外部环境，公司坚持战略引领，扎实推进生产经营、创新驱动、改革发展、管理提升等各项工作，高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，公司实现营业收入 30.67 亿元，同比下降 4.74%，实现归母净利润 1.43 亿元，同比下降 8.56%。

1、经营业绩稳中提质
节能环保工程，报告期内，公司夯实传统业务领域，签订了沙特利雅得 ORC（有机朗肯循环）、马来西亚泛马、内蒙古伊东冀东、浙江江山、宁夏瀛海天祥等水泥余热发电项目；签订了菲律宾、河南伟峰哈萨克斯坦纤维水泥板 EP 项目；签订了华润润阳等大型矿产资源
综合利用 EPC 项目。公司目前在运营的余热发电 BOOT/EMC 项目共 6
个，累计完成发电量 1.37 亿度，结算电量 1.30 亿度，投资建设的菲律宾 APO 电站正式进入商业运营。同时，公司积极加强绿能业务的市场开拓，签署了巴基斯坦 LCI 生物质燃料发电项目，永登祁连山等光伏项目。截至报告期末，公司巴基斯坦枫叶、都匀上峰等 16 个余热发电项目成功并网发电；福能新材华安、福能新材漳州大型矿产资源综合利用 EPC，武进国茂光伏，江西亚东、黄冈亚东中温脱硫脱硝工
程等 8 个项目建成投产；湖北亚东水泥 1#线 SCR 脱硝项目顺利竣工
移交。
装备制造，南通万达完成首台 25t/h 高温超高压流化床焦汽联产锅炉、首台 65t/h 锰矿焙烧砂流化床冷却装置余热锅炉的研发。签订印度 Adani 最大日产 12000 吨水泥窑余热利用、安德里茨玖龙碱回收利用等项目的锅炉供货合同；承制了公司首个欧标项目的垃圾焚烧锅炉；顺利交付全球最大日处理量碱回收锅炉。中材储能自主研发的三款储热装备完成中试试验并建成示范项目，首次运用在硅酸钙板行业余热回收及储热系统中。

建筑节能材料，加快硅酸钙板产业在川渝、长三角等重点市场区域的布局，中材重庆年产 2000 万㎡硅酸钙板基地一期投产，加快推进池州年产 2000 万㎡硅酸钙板项目落地实施；产品向医疗洁净板、防火板等多品种拓展，进一步延伸产业链；硅酸钙板顺利出口尼日利亚、土耳其等国家，国际市场开拓取得实效。
2、科技创新成果显著
2023 年，公司持续加强科技创新，全年制修订国家标准 3 项、
行业标准 1 项，累计获得发明专利授权 42 件。成功获得 2023 年度全
国建材行业“十大科技突破领军企业”荣誉称号。“生活垃圾大型机械炉排发电技术与装备”项目荣获中国锅炉与锅炉水处理协会科技进步一等奖。“糠醛渣流化床气化分段低温燃烧锅炉”项目荣获集团革新奖技术开发一等奖。“低碳硅酸钙板关键技术和装备开发与产业化”项目入选集团第二期“揭榜挂帅”项目榜单。公司入选的中国建筑材料联合会“揭榜挂帅”项目“绿氢替代煤煅烧水泥熟料”实验平台已实现点火试验。
3、数字化转型步伐加快
公司荣获建材行业“数字化转型贯标试点企业”，顺利完成两化融合 A 级标准再认定，水泥余热发电工业互联网平台成功入选国家工信部工业互联网试点示范项目。公司凭借自主研发的硅酸钙板智能质检系统被评为“2023 年建材行业智能制造数字转型优秀解决方案供应商”。
4、深化改革扎实推进

持续推进改革深化提升行动，在科技创新、现代化产业体系建设 等方面深入开展改革。进一步强化公司董事会建设，创新外董服务保 障机制，有效提升公司治理效能。进一步加强经理层任期制和契约化 管理，精准考核和刚性兑现年度绩效，大力推动管理人员竞争上岗， 加大市场化选人用人力度。
5、精细化管理持续提升
狠抓管理提升，切实提高经营质量。全年压减法人 2 户，持续降
低融资成本，清减公司应收账款，推进司库体系建设，严控财务系统 风险；加强合规体系建设，强化法律事务管理；严格双重预防机制建 设，筑牢安全环保管理底线，全年实现安全生产零责任事故、环保质 量零投诉。
（二）报告期内董事会召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》等 7 项议案内容，具体内容
第四届董事会 2023 年 1 月 12 日 详见 2023 年 1 月 13 日刊登在上海证券交易
第二十次会议 所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股
份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
公告》。
审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作
第四届董事会 报告的议案》等 16 项议案内容，具体内容详
第二十一次会 2023 年 4 月 11 日 见 2023 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所
议 网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份
有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
公告》。
审议通过了《关于公司 202