证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-29
中国天楹股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第五次会
议的通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 19 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于签署<东丰县西部上网风电项目投资合作协议>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于签署投资合作协议的公告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日