中国铁建股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月

目 录

一、关于董事会 2023 年度工作报告的议案 ...... 2
二、关于监事会 2023 年度工作报告的议案 ...... 7
三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 13
四、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 17
五、关于公司 2023 年年报及其摘要的议案 ...... 18
六、关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 19
七、关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案 ...... 21
八、关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案 ...... 22
九、关于公司 2024 年度资产证券化额度计划的议案 ...... 27
十、关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案 ...... 29
十一、关于增补公司股东代表监事的议案 ...... 31十二、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 33
十三、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 ...... 37
独立董事 2023 年度履职情况报告 ...... 39
中国铁建股东大会会议资料一：
关于董事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对严峻的市场形势和艰
巨的改革发展任务，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为首要任务，推动企业保持了平稳向好发展态势，各项工作取得了新的成效。现将 2023 年董事会主要工作和 2024 年董事会主要工作安排报告如下，请审议。
一、2023 年度主要工作
（一）公司经营情况
1.聚焦稳字当头，生产经营加压奋进
公司围绕国家区域协调发展战略和高质量共建“一带一路”，加强市场研判与经营督导，压实各区域、各层级经营责任，全年新签合同总额 32,938.7 亿元，再创历史新高。扎实开展项目管理提升专项行动，大力推进生产端数字化转型，健全完善项目分级管理机制，确保施工生产有序推进。全年新获鲁班奖 12 项，国优奖 56 项，在中央企业 QC 小组成果发表赛中荣获建筑央企唯一的一等奖。深入开展提质增效专项行动，加强物资设备集采供应、资金和信贷集中管控，有序推进司库体系建设。
2.聚焦改革创新，活力动力有效激发
2023 年，公司高标准启动新一轮国企改革深化提升行动，制定改革深化提
升行动实施方案，明确 119 项改革举措，扎实推进各项改革举措落实落地。建设世界一流企业“四个专项行动”有序推进，3 家子企业入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业。截至 2023 年底，公司改革举措完成率近 30%。加快
实现高水平科技自立自强，持续推进科技创新高质量发展，加强关键核心技术攻
关。牵头国家重点研发计划 5 项，参与 5 项，共主持课题 15 项，牵头未来产业
深地领域地下空间利用方向研发任务，编制北斗规模应用专项实施方案。联合主导发布 ISO、IEC 国际标准 5 项，获批组建“极端环境岩土和隧道工程智能建养全国重点实验室”。公司全年新增授权专利 6,831 件，获中国专利银奖 1 项、优秀奖 7 项，获中国土木工程詹天佑奖 14 项。“太行号”换运架一体机入选“2023年央企十大国之重器”。
3.聚焦结构调整，产业升级蹄疾步稳
公司明确布局优化与结构调整重点任务，推动资源要素向优势领域、战略性新兴产业、“头部”企业和“链长”企业倾斜。持续健全完善专精特新企业选树、评价、退出与扶持机制，全年新增 22 家子企业入选省部级专精特新企业名录。持续巩固铁路、公路、城轨、房建、市政五大传统业务优势，鼓励在细分领域做专做精做透。继续加强高等级资质申报工作，全年新增特级资质 5 项。持续健全完善“两新”重点业务和重点扶持单位“两个清单”，制定碳达峰行动方案，大力发展战略性新兴产业和未来产业，加快培育新质生产力。制定《中国铁建布局发展战略性新兴产业工作方案》和《实施方案》，积极参与国务院国资委“9+6”重点战略性新兴产业和未来产业专项行动。明确“总部集团做生态、二级公司做产业、三级公司做专业”的发展定位，制定“8+N”产业类别及细分业务领域的划分规则，指导各产业集团有选择性地培育与主业相关联、与资源相匹配的战略性新兴产业和涉水、涉能、涉矿等业务。
4.聚焦强基固本，全面建设持续巩固
坚持以政治建设为统领，持续加强党的全面领导和党的建设，风清气正的政治生态得到进一步巩固。强化风控监督，持续加强“大风控”“大监督”体系建设，增强风控、监督工作的前瞻性、系统性和科学性。坚持安全生产“双零”目
标不动摇，切实提升安全管理水平。围绕生产经营中心工作，常态化开展各类审计项目，有效发挥审计经济监督职能。持续推进“法治铁建”建设，开展合规专项审查，维护企业合法权益。持续完善中国特色现代企业制度，加强子企业董事会规范运作与外部董事履职管理。强化品牌文化推广与宣传工作，讲好“铁建故事”、传播“铁建声音”。扎实推进乡村振兴、援疆援藏援青工作，在抗震救灾、抗洪抢险救援中冲锋在前，积极履行央企社会责任。
（二）公司发展战略
公司坚持“十四五”总体发展战略：建筑为本、相关多元、价值引领、品质卓越，发展成为最可信赖的世界一流综合建设产业集团。“十四五”期间，公司将围绕总体发展战略，坚持创新驱动发展、统筹推动集约化发展、全面推行精益化管理、大力发展专业化运营、积极瞄准数字化转型、坚定深耕国际化经营、深入推进一体化协同，奋力开启高质量发展新征程，更好地发挥国有经济的战略支撑作用。
（三）公司治理情况
公司严格按照法律法规以及监管机构的相关规定和要求，坚持公司治理规范运作，保持企业持续健康发展，维护公司全体股东利益。
1.持续完善中国特色现代公司治理
一是贯彻落实“两个一以贯之”。严格按照“三重一大”决策事项清单落实党委前置程序，坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，推动制度优势转化为治理效能。二是持续完善法人治理制度体系。制订、修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等 6 项制度，为规范运作提供制度保障。三是进一步完善公司治理机制。发挥好各治理主体功能作用，规范董事会授权管理，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。四是持续完善法人治理结构。规范高效召开董事会、股东大会等决策会议，完成增补执行董
事、聘任高管等程序。五是持续推进完善现代企业制度专项改革。认真落实国企改革深化提升行动，纳入应建范围子企业实现董事会应建尽建、配齐配强，加强外部董事履职管理，落实子企业董事会职权。
2.不断强化信息披露管理
公司严格按照股票上市地上市规则的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提升信息披露水平。2023 年，公司继续坚持法定信息披露与主动信息披露相结合，不断增强信息披露的针对性和有效性，高质量编制披露了年度报告、半年度报告和季度报告，及时对生产经营信息、重大事项进行公告。2023 年，公司共披露中英文文件 305 份，使投资者及时了解公司发展战略、生产经营、改革发展情况及行业发展前景。
3.扎实有效开展投资者关系管理
一是创新召开业绩说明会，公司联合所属科创板上市公司铁建重工、香港主板上市公司铁建装备，共同召开业绩发布电话会。二是多种方式与投资者进行日常交流，2023 年，公司全年共安排投资者见面会及电话会 59 场、接待来访 360人次，参加投资者会议 70 次、接待投资者 957 人次。三是积极组织反向路演活动，2023 年 12 月，公司邀请境内外投资者、分析师及财经媒体到渝黔高速公路“铁道兵主题服务区”及高速公路运营中心现场调研，宣传公司智慧化运营成果，增强对公司发展前景的信心和价值认同。
（四）公司遵守企业管治守则情况
按照香港联交所上市规则附录 C1《企业管治守则》的有关要求，公司建立
了企业管治制度。2023 年，公司已符合《企业管治守则》所载的守则条文规定，并在适用的情况下采纳了建议最佳常规。
（五）股东大会、董事会及董事会各专门委员会工作情况
股东大会是公司的最高权力机构，公司确保所有股东享有平等地位，确保所
有股东的权利受到保障。2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。
董事会作为公司经营决策主体，对股东大会负责。董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，其中至少三分之一以上成员为独立非执行董事。截至报告期末，公司第五届董事会由七名董事组成。2023 年，董事会共召开 8 次会议。
董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会。2023 年，提名委员会召开 2 次会议，战略与投资委员会召开 6次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审计与风险管理委员会召开 8 次会议。
二、2024 年主要工作
中国铁建 2024 年度经营计划：新签合同额 30,011 亿元，营业收入 11,040
亿元。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是中国铁建继往开来、承上启下的关键一年。在我国经济回升向好、长期向好的基本趋势下，面对新形势、新变化、新挑战，中国铁建将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，以高质量发展为首要任务，全面贯彻落实新发展理念，统筹高质量发展与高水平安全，加快建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团。
2024 年，中国铁建将“不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实”，坚持以稳为基、以新为径、以实为要，持续推动实现质的有效提升和量的合理增长，以优异的成绩回馈社会、回报股东，造福员工！
以上报告请各位股东审议。
中国铁建股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
中国铁建股东大会会议资料二：
关于监事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）监事会依照《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定，依法规范履职，以风险防控和督促整改为重点，充分整合监督资源，创新工作方式方法，不断提升公司治理合力，切实维护股东权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、经营管理及业绩评价
监事会认为，2023 年，面对严峻的行业市场形势和艰巨繁重的改革发展任
务，公司董事会和经理层坚决贯彻落实党中央、国务院和国务院国资委各项决策部署，继承发扬“逢山凿路、遇水架桥”的铁道兵精神，按照“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，以高质量发展为首要任务，积极有效应对各方面困难挑战，推动企业总体保持了平稳向好发展态势，各项工作取得了新的成效。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会认真履行职责，在监督董事高管履职、审核重大事项、推动内控建设、开展调研检查和强化自身建设等方面开展了相关工作。
（一）依法监督董事高管履职
2023 年，各位监事积极出席或列席公司股东大会、董事会、总裁办公