A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2024-022
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,087,644,053
其中：A 股股东持有股份总数 12,744,186,301
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,343,457,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.918326
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.490352
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.427974
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司执行董事陈文健因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李晓声因其他公务未能出席；
3. 公司总裁助理耿树标（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司总会计
师孙璀、副总裁任鸿鹏、副总裁马江黔列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,676,466,821 99.468625 66,197,682 0.519434 1,521,798 0.011941
H 股 1,116,442,058 83.102134 223,845,694 16.661908 3,170,000 0.235958
普通股合计： 13,792,908,879 97.907846 290,043,376 2.058850 4,691,798 0.033304
2. 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,740,855,550 99.973865 1,801,553 0.014136 1,529,198 0.011999
H 股 1,329,509,892 98.961794 10,777,860 0.802248 3,170,000 0.235958
普通股合计： 14,070,365,442 99.877349 12,579,413 0.089294 4,699,198 0.033357
3. 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,740,855,550 99.973865 1,801,553 0.014136 1,529,198 0.011999
H 股 1,329,509,892 98.961794 10,777,860 0.802248 3,170,000 0.235958
普通股合计： 14,070,365,442 99.877349 12,579,413 0.089294 4,699,198 0.033357
4. 议案名称：《关于 2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2023 年度业
绩公告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,740,855,550 99.973865 1,813,253 0.014228 1,517,498 0.011907
H 股 1,329,509,892 98.961794 10,777,860 0.802248 3,170,000 0.235958
普通股合计： 14,070,365,442 99.877349 12,591,113 0.089377 4,687,498 0.033274
5. 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,740,855,550 99.973865 1,801,553 0.014136 1,529,198 0.011999
H 股 1,329,509,892 98.961794 10,777,860 0.802248 3,170,000 0.235958
普通股合计： 14,070,365,442 99.877349 12,579,413 0.089294 4,699,198 0.033357
6. 议案名称：《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,742,677,801 99.988163 624,100 0.004897 884,400 0.006940
H 股 1,343,456,752 99.999926 1,000 0.000074 0 0.000000
普通股合计： 14,086,134,553 99.989285 625,100 0.004437 884,400 0.006278
7. 议案名称：《关于<2024 年度预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,742,677,801 99.988163 612,400 0.004806 896,100 0.007031
H 股 1,343,456,752 99.999926 1,000 0.000074 0 0.000000
普通股合计： 14,086,134,553 99.989285 613,400 0.004354 896,100 0.006361
8. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,742,677,801 99.988163 581,000 0.004559 927,500 0.007278
H 股 1,340,826,077 99.804112 2,631,675 0.195888 0 0.000000
普通股合计： 14,083,503,878 99.970611 3,212,675 0.022805 927,500 0.006584
9. 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,685,654,189 99.540715 57,604,612 0.452007 927,500 0.007278
H 股 1,329,555,720 98.965205 13,902,032 1.034795 0 0.000000
普通股合计： 14,015,209,909 99.485832 71,506,644 0.507584 92