热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
PT中浩A(000015) 现价: 6.85 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:-0.55 | 总市值: 10.77亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 6.85元 | 最高: 0.00元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: -1元 | 市盈率: -10.70 | 流通市值: 1.80亿 |
PT 中 浩:公司高级管理人员变更公告等
公告时间:2013-03-14 15:15:33
深圳中浩(集团)股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会于二○○一年八月九日在中浩大厦十楼会议室召开三届三次会议,7名董
事及一名董事委托人出席会议,2名监事及重组方代表列席会议。会议审议通过了以下议案
及决议:
一、关于变更董事的议案
因股东股份变动原因,根据有关协议的约定,陈立祥、杜勋发、陈得根、孙国静等四人
不再担任本公司董事。海南万众投资有限公司推荐马骧、秦诗林、何君、刘继忠、张伟建、
吴立新为本公司董事候选人,其中,吴立新为独立董事候选人。(董事及独立董事候选人简
历附后)该议案将提请临时股东大会选举表决。
二、关于改聘公司部分高级管理人员的决议
因工作需要,杜勋发总裁、王晓辉副总裁兼总工程师、杨迟副总裁、程刚总会计师、张
伟建总经济师等,分别向董事会提出辞去所担任职务的申请,董事会经过研究,批准上述人
员的辞职申请。
董事会聘任:秦诗林为公司总裁、何君为公司副总裁兼任总会计师、刘继忠为公司副总
裁、张伟建为公司副总裁,任期均为三年。(聘任人员的简历见董事候选人简历)
三、关于修改公司章程的议案
鉴于改选后的本公司董事会董事人数发生变化,且董事会提议不再设副董事长职务,因
而需对本公司《章程》中的相关条款作如下修改:
将本公司《章程》第九十三条“董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长二
人”,修改为:“董事会由十名董事组成,设董事长一人”。
该议案将提请临时股东大会审议表决。
特此公告。
附:1. 董事候选人简历;
2. 独立董事候选人简历及声明。
深圳中浩(集团)股份有限公司董事会
2001年8月10日
附1:董事候选人简历
马骧,男,37岁,在读博士,毕业于北京大学、巴基斯坦国际大学、阿姆斯特丹大学经
济系。历任荷兰RHM公司进口部总经理、总裁助理;海南万众投资有限公司董事长。
秦诗林,男,45岁,研究生毕业,高级经济师。历任湖南省工商银行科长、副处长;华
夏证券湖南分公司副总;海南省工商银行信贷处长;海南万众投资有限公司法人代表。
何君,男,36岁,硕士,讲师,经济师。曾在大学从事教学工作,后任海南中信实业发
展公司总经理、海南慧轩实业投资有限公司副总经理、海南万众投资有限公司副总经理。
刘继忠,男,49岁,大学文化。历任武汉市无线电研究所研究室副主任、党委委员、副
书记,深圳市赛格集团有限公司科技部主任、经理部部长、常务董事、党委委员,本公司董
事、常务副董事长、第一副总经理、总经理、党委书记。
张伟建,男,48岁,大专文化,会计师。历任武汉石油化学厂供销股副股长、车间副书
记、厂办主任、副厂长,武汉市医药管理局财务处主任科员、副处长、处长、局副总会计师,
本公司财务部副部长、部长,本公司总会计师、总经济师。
附2:独立董事候选人简历及声明
吴立新,男,1968年10月25日出生,硕士学历。
1990年7月大学毕业;
1990年7月—1992年9月 在河南信阳高压开关厂工作;
1992年9月—1995年7月 在中南大学就读硕士研究生;
1995年8月—1996年9月 在湖南证券公司、岳华会计师事务所等单位工作;
1996年9月—2000年6月 在中国信达信托投资公司证券业务总部从事投资银行业务;
2000年7月—2001年8月 在宏源证券股份有限公司投资银行总部工作,任投资银行总部
副总经理。
独立董事候选人声明
一、本人基本情况
1、上市公司名称:深圳中浩(集团)股份有限公司
2、姓名: 吴立新
3、别名: 无
4、曾用名: 无
5、出生日期:1968年10月25日
6、住址:北京市海淀区永安东里2-4-501号
7、国籍:中国
8、拥有哪些国家的长期居留权:无
9、专业资格及证书号码:待办(证券发行与承销的证券从业资格)
10、身份证号码:413001681025257
11、护照号码:无
二、本人声明
1、本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前十名股东;
2、本人不是在上述股东单位任职的人员;
3、本人不是在本公司及其子公司任职的人员;
4、本人在前五年内不曾是前3项中所列举的人员;
5、本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服务的机构或本公司的供货
商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系机构任职的人员;
6、本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员任职的、
拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机构的职员等本公司
可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员;
7、本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
8、本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。本人完
全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述
或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会深圳证券监管办公室
可依据上述声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人:吴立新
此项声明于2001年8月8日在深圳作出。
见证律师:张敬前
日期:2001年8月8日
深圳中浩(集团)股份有限公司监事会决议公告
二○○一年八月九日,本公司监事会在中浩大厦十楼小会议室召开二届十一次会议,3
名监事中,1名因公差请假,其余2名出席会议。本次会议对吴立新先生作为本公司独立董事
候选人的资格及独立性事项进行了审议。
根据海南万众投资有限公司的推荐以及吴立新先生所提供的本人简历材料,对照《上市
公司独立董事制度实施指引》的有关规定,未发现吴立新先生有不符合独立董事任职资格和
独立性要求之处。因此,同意吴立新先生作为本公司独立董事候选人。
特此公告。
深圳中浩(集团)股份有限公司
监 事 会
2001年8月10日
本公司董事会于二○○一年八月九日在中浩大厦十楼会议室召开三届三次会议,7名董
事及一名董事委托人出席会议,2名监事及重组方代表列席会议。会议审议通过了以下议案
及决议:
一、关于变更董事的议案
因股东股份变动原因,根据有关协议的约定,陈立祥、杜勋发、陈得根、孙国静等四人
不再担任本公司董事。海南万众投资有限公司推荐马骧、秦诗林、何君、刘继忠、张伟建、
吴立新为本公司董事候选人,其中,吴立新为独立董事候选人。(董事及独立董事候选人简
历附后)该议案将提请临时股东大会选举表决。
二、关于改聘公司部分高级管理人员的决议
因工作需要,杜勋发总裁、王晓辉副总裁兼总工程师、杨迟副总裁、程刚总会计师、张
伟建总经济师等,分别向董事会提出辞去所担任职务的申请,董事会经过研究,批准上述人
员的辞职申请。
董事会聘任:秦诗林为公司总裁、何君为公司副总裁兼任总会计师、刘继忠为公司副总
裁、张伟建为公司副总裁,任期均为三年。(聘任人员的简历见董事候选人简历)
三、关于修改公司章程的议案
鉴于改选后的本公司董事会董事人数发生变化,且董事会提议不再设副董事长职务,因
而需对本公司《章程》中的相关条款作如下修改:
将本公司《章程》第九十三条“董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长二
人”,修改为:“董事会由十名董事组成,设董事长一人”。
该议案将提请临时股东大会审议表决。
特此公告。
附:1. 董事候选人简历;
2. 独立董事候选人简历及声明。
深圳中浩(集团)股份有限公司董事会
2001年8月10日
附1:董事候选人简历
马骧,男,37岁,在读博士,毕业于北京大学、巴基斯坦国际大学、阿姆斯特丹大学经
济系。历任荷兰RHM公司进口部总经理、总裁助理;海南万众投资有限公司董事长。
秦诗林,男,45岁,研究生毕业,高级经济师。历任湖南省工商银行科长、副处长;华
夏证券湖南分公司副总;海南省工商银行信贷处长;海南万众投资有限公司法人代表。
何君,男,36岁,硕士,讲师,经济师。曾在大学从事教学工作,后任海南中信实业发
展公司总经理、海南慧轩实业投资有限公司副总经理、海南万众投资有限公司副总经理。
刘继忠,男,49岁,大学文化。历任武汉市无线电研究所研究室副主任、党委委员、副
书记,深圳市赛格集团有限公司科技部主任、经理部部长、常务董事、党委委员,本公司董
事、常务副董事长、第一副总经理、总经理、党委书记。
张伟建,男,48岁,大专文化,会计师。历任武汉石油化学厂供销股副股长、车间副书
记、厂办主任、副厂长,武汉市医药管理局财务处主任科员、副处长、处长、局副总会计师,
本公司财务部副部长、部长,本公司总会计师、总经济师。
附2:独立董事候选人简历及声明
吴立新,男,1968年10月25日出生,硕士学历。
1990年7月大学毕业;
1990年7月—1992年9月 在河南信阳高压开关厂工作;
1992年9月—1995年7月 在中南大学就读硕士研究生;
1995年8月—1996年9月 在湖南证券公司、岳华会计师事务所等单位工作;
1996年9月—2000年6月 在中国信达信托投资公司证券业务总部从事投资银行业务;
2000年7月—2001年8月 在宏源证券股份有限公司投资银行总部工作,任投资银行总部
副总经理。
独立董事候选人声明
一、本人基本情况
1、上市公司名称:深圳中浩(集团)股份有限公司
2、姓名: 吴立新
3、别名: 无
4、曾用名: 无
5、出生日期:1968年10月25日
6、住址:北京市海淀区永安东里2-4-501号
7、国籍:中国
8、拥有哪些国家的长期居留权:无
9、专业资格及证书号码:待办(证券发行与承销的证券从业资格)
10、身份证号码:413001681025257
11、护照号码:无
二、本人声明
1、本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前十名股东;
2、本人不是在上述股东单位任职的人员;
3、本人不是在本公司及其子公司任职的人员;
4、本人在前五年内不曾是前3项中所列举的人员;
5、本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服务的机构或本公司的供货
商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系机构任职的人员;
6、本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员任职的、
拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机构的职员等本公司
可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员;
7、本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
8、本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。本人完
全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述
或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会深圳证券监管办公室
可依据上述声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人:吴立新
此项声明于2001年8月8日在深圳作出。
见证律师:张敬前
日期:2001年8月8日
深圳中浩(集团)股份有限公司监事会决议公告
二○○一年八月九日,本公司监事会在中浩大厦十楼小会议室召开二届十一次会议,3
名监事中,1名因公差请假,其余2名出席会议。本次会议对吴立新先生作为本公司独立董事
候选人的资格及独立性事项进行了审议。
根据海南万众投资有限公司的推荐以及吴立新先生所提供的本人简历材料,对照《上市
公司独立董事制度实施指引》的有关规定,未发现吴立新先生有不符合独立董事任职资格和
独立性要求之处。因此,同意吴立新先生作为本公司独立董事候选人。
特此公告。
深圳中浩(集团)股份有限公司
监 事 会
2001年8月10日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票