股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-063
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 6 月
4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：
【CIMC】2024-061）。本次股东大会将在 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。现将有
关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20 召开 2023 年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 6 月 26 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。
H 股股权登记日：参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2024 年 6 月 19 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2 及附件 3），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024年第一次 H 股类别股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
（一）2023 年度股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度中集集团董事会工作报告 √
2.00 2023 年度中集集团监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告 √
4.00 关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案 √
5.00 关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案 √

6.00 关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案 √
7.00 关于审议赵峰董事报酬的议案 √
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交 √
8.00 易管理制度》的议案
9.00 关于 2024 年度担保计划的议案 √
关于 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属 √
10.00 子公司提供担保的议案
关于 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供 √
11.00 担保的议案
关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议 √
12.00 案
关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议 √
13.00 案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》 √
14.00 的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大 √
15.00 会议事规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 √
16.00 议事规则》的议案
注：上述第 4 至 16 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述第 1-8 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 9-16 项议案需经本次股
东大会以特别决议通过。
以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站
（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，议案 1 至 4 详见本公司于 2024 年 3 月 27
日发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度业绩公告》及
《2023 年度监事会工作报告》；议案 5 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》；议案 6 详见本
公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024
年度开展衍生品套期保值业务的公告》；议案 7、12 及 13 详见本公司于 2024 年 3 月 27
日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度
第五次会议决议的公告》；议案 8 及 14 至 16 详见本公司于 2024 年 5 月 16 日发布的
《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》；及议案 9 至 11 详见本公司于
2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度
担保计划的公告》。其中，关于议案 10，董事长麦伯良先生将作为关联股东回避表决；关于议案 11，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司将作为关联股东回避表决。
除上述需表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细
内容详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的 3 份《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议 √
案
2.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章
程》的议案
3.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
注：上述议案需对 A 股中小投资者的表决情况进行单独记票。本次参加网络投票
的 A 股股东在本公司 2023 年度股东大会上投票，视同在本公司 A 股类别股东大会上对
2024 年第一次 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股
东分别在本公司 2023 年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
上述第 1 项议案已经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，需经本
次股东大会以特别决议通过，详见本公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告》。上述
第 2、3 项议案已经本公司第十届董事会 2024 年度第 8 次会议审议通过，需经本次股东
大会以特别决议通过，详见本公司于 2