中金辐照股份有限公司
2023年度董事会工作报告
董事长 郑强国
2023 年，公司董事会深入学习贯彻落实习近平新时代中
国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，严格依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，持续提升公司治理水平，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营工作回顾
2023 年，面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场
环境，公司董事会团结带领全体干部职工以韧克艰、勇毅前行，积极谋划年度各项工作，逆境中，公司经营依然保持了业绩平稳。2023 年实现资产总额 110,221.30 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 91,615.66 万元；营业收入34,475.43 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的净利润 10,807.79 万元，同比增长 0.33%。报告期内，实施了 2022 年度分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币 79,200,569.10 元
(含税)，为股东创造了较好的投资回报。重点开展了以下几方面工作：
（一）全力以赴做好提质增效，发展质量全面提升
公司始终把提质增效作为高质量发展的核心要务，紧盯市场机遇，通过拓展新技术应用和新应用领域、每月召开市场分析例会、维护新老客户、增加客户延伸服务，与食品、医药等政府监管部门沟通宣传、参加行业展会或研讨会等进一步加大了市场开拓力度，报告期内新开发客户 537 家，拓展辐照技术应用领域 13 项；进一步推进全过程成本管控工作，全面提升精细化管理水平，加强成本管控工作调度和交流，提高了中金辐照板块全员的成本意识；进一步完善了剂量测量系统、质量管理体系及灭菌工艺流程等，认真开展质量大检查，有效确保了所提供的辐照技术服务的质量符合法律法规、标准及客户要求。
（二）全力以赴做好布局优化，行业地位再获巩固
公司始终把发展壮大作为高质量发展的首要任务，积极主动服务和融入国家战略，深入落实集团公司战略部署，围绕做强核心业务、增强核心功能，全力以赴推动中金辐照“十四五”战略规划实施和落地。2023 年召开了第 15 次战略研讨会、规划推进专题会、规划开发考评会、项目推进会等系列会议，围绕“三条发展路径”，积极开展“大调研、优布局、快发展、建新功”行动。通过努力，公司已经决定在安徽投资建设灭菌技术服务中心项目，同时长沙项目已通过董
事会审议。嘉兴公司一期项目投入运营，成都扩建项目进行了设备安装。
（三）全力以赴做好深化改革，内生动力不断激发
公司始终把深化改革作为高质量发展的动力源泉，深度转换经营机制，持续巩固国企改革三年行动成果，通过制定实施方案、建立台账等积极推进改革深化提升行动，积极对标世界一流，加大三项制度改革力度，深入推进经理层成员任期制和契约化管理，持续推动股权激励发挥效能和作用，同时不断强化按业绩贡献决定薪酬的体制机制。
（四）全力以赴做好创新驱动，科技动能持续释放
公司始终把科技创新作为高质量发展的重要引擎，牢牢把握科技进步大方向 ，瞄准世界核技术应用科技前沿领域和顶尖水平，加大科技研发投入，加强产学研合作，核心竞争能力进一步增强。参与了《照否标志》团体标准的起草以及《医疗保健产品灭菌辐射》GB 18280 系列 3 项国家标准的制定，新增技术研发项目立项 44 项，新增专利 30 项。2023 年，中金辐照、深圳金鹏源、天津金鹏源、武汉辐照获得“专精特新”企业认定，中金辐照获得“创新型中小企业”认定，上海金鹏源获得“上海市青浦区科技小巨人培育企业（2023 年度）”称号以及“2023 年度青浦区企业技术中心”认定。
（五）全力以赴做好公司治理，合规经营不断深入
公司始终把规范运作作为高质量发展的重要保障，
积极落实董事会职权，根据集团公司子企业董事会运行情况评价结果，中金辐照及所属设有董事会的企业均获得优秀等级；将党的领导融入公司治理各环节，积极构建与现代化经济体系和高质量发展要求相适应的法人治理体系，进一步修订《公司章程》并完善现代企业制度；严格按照相关法律法规要求 ，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易问答、业绩说明会、参加辖区投资者网上集体接待日活动、接待机构调研等多种形式与投资者交流，提升信息透明度；积极履行社会责任，2023 年参加第二届“央企消费帮扶兴农周”活动，共计消费 11 万元左右，公司还主动披露了 ESG 报告，向投资者全面展示了 2020—2022 年在公司治理、环境保护和履行社会责任方面的做法和成效。通过上述一系列工作，公司治理水平全面提升，荣获中国证券报“金牛最具投资价值奖”，成功入选“中证国新央企 ESG 成长100 指数”首期样本股，连续两年获得深交所信息披露考评 A 级。
（六）全力以赴做好风险防范，安全根基逐步夯实
公司始终把风险防范作为高质量发展的永恒主题，严格贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险以及安全生产的重要论述，持续加强风险管控体系建设和法治合规管理，全面落实安全环保主体责任，居安思危、见微知著，切实增强忧患意识、风险意识、责任意识，注重防范各类安
全环保风险，风险防范管控全面加强，为健康、可持续发展提供了有力保障。
二、董事会的日常工作开展情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、
召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议内容
1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
4.《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；
5.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
6.《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；
7.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
9.《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴
第三届董 的议案》；
事会第二 2023 年 4 10.《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
十八次会 月 21 日 11.《关于中金辐照板块 2022 年工资总额分配相关事宜
议 的议案》；
12.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
13.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
14.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
15.《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；
16.《关于 2022 年度公司内控体系工作报告的议案》；
17.《关于公司 2023 年度重大风险评估报告的议案》；
18.《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案》；
19.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
1.《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
第三届董 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
事会第二 2023 年 8 专项报告>的议案》；
十九次会 月 25 日 3.《中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团财务有限
议 公司的风险持续评估报告的议案》；
4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》；（逐项表决子议案）

4.1 《关于提名郑强国先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》；
4.2《关于提名朱然先生为第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
4.3《关于提名梅治福先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
4.4《关于提名张冬波先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
4.5《关于提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
4.6《关于提名盛小莉女士为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
5.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》；（逐项表决子议案）
5.1《关于提名靳云飞女士为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
5.2《关于提名胡锡云女士为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
5.3《关于提名郁红祥先生为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
6.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董 2023 年 9 1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
事会第一 月 15 日 2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
次会议 案》。
第四届董 2023年10 1.《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区
事会第二 月 9 日 投资促进局签订投资合作协议书的议案》；
次会议 2.《关于公司拟对外投