股票简称：重庆燃气 股票代码：600917
重庆燃气集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二○二四年五月

会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

目 录

一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案......1
二、关于 2023 年年度报告的议案......7
三、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......8
四、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案......18
五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案(林晋)......24六、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案(王洪)······32七、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案(王海兵)···39八、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案(贾朝茂)···47九、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议
案......54
十、关于 2023 年度利润分配的议案......56十一、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》的议
案......58十二、关于与华润关联方2023 年日常关联交易情况及2024 年日常
关联交易预计的议案......64
2023 年年度
股东大会会议
资料之一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案各位股东：
根据会议安排，我受公司董事会委托现作 2023 年度工作
报告，请予以审议。
一、2023 年工作回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实
施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，公司全体董事坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实股东方要求以及“四个重塑”战略，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥科学决策和战略引领作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。
二、公司治理方面
2023 年，公司董事会不断加强自身建设，坚定推进党的
领导与公司治理有机融合，接受监事会、审计机构等多方监督，强化和提高履职能力，充分发挥董事会成员，特别是独立董事的作用，提高董事会决策的科学性、合理性和前瞻性。
（一）控制人变更，完成换届选举
根据公司控股股东和实际控制人变更的实际情况，公司
控股股东提名公司第四届董事会董事人选，公司及时召开董事会、股东大会，选举产生新一届董事会，顺利完成了交接。
（二）建章立制，优化治理机制
根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令220 号），审议修订或新增《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等 3 项董事会治理制度，持续优化公司治理机制，为公司独立董事合规履职奠定了制度保障。
（三）强化培训，提升履职能力
为提升履职能力，持续强化更新专业知识：一是组织新任董事、高管参加上海证券交易所履职线上培训；二是组织董监高以现场培训、视频学习、自主学习等方式，参加重庆证监局、上海证券交易所等监管机构举办的上市公司独立董事制度改革等培训；三是组织独立董事参加独董后续培训，开通独立董事履职学习平台；四是组织独立董事实地调研重医附一院一分院天然气分布式能源项目，加深独立董事对公司综合能源业务的了解，不断增强独立董事决策和履职能力。
三、董事会履职方面
（一）董事会召开及决议执行情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司董事会议事规则》
等有关规定，召开了13次会议，审议议案43件，全部议案均
获得通过。
在董事会获得通过的 43 件决议事项中，涉及例行批准报
告事项、人事调整、股东大会召集、公司基本治理制度制定修订、股权激励和薪酬津贴方案批准、关联交易决策、财务预决算、利润分配、聘任审计机构、融资授信、会计政策变更等事项。截至报告日，上述 43 件决议事项均已执行完毕。
（二）董事会召集及执行股东大会决议情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司股东大会议事规
则》等有关规定，召集并组织召开了 4 次股东大会，审议议案 14 件，全部议案均获得通过。
在股东大会获得通过的 14 件决议事项中，涉及例行批准
报告、人事调整、公司基本治理制度修订、独董津贴调整、利润分配、聘任审计机构、财务预决算批准等事项。董事会严格执行股东大会通过的各项决议。截至报告日，这 14 件决议事项均已执行完毕。
（三）董事会专门委员会工作运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规和专门委员会工作细则，各司其职开展工作，发挥各自专业性和独立性作用，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
（四）信息披露情况
公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市
公司信息披露的主体责任，持续提高信息披露质量。2023年，通过指定信息披露媒体披露 114 份公告及信息文件，同比增加 30 份。
（五）投资者关系管理情况
2023 年，公司董事会积极构建良好的投资者关系体系，
多维度、全方位展示公司投资价值，维护资本市场良好形象：一是召开业绩说明会，公司在定期报告后通过上海证券交易所平台举办网上业绩说明会 3 次。二是通过上证 E 互动、投资者关系平台、电话、邮件、现场接待等方式，全年与中小投资者有效交流共计 200 余次。三是强化机构投资者重点沟通，接待机构投资者调研 5 次。
（六）监事会整改问题落实情况
为进一步强内控、防风险、促合规，针对公司监事会集中监督检查揭示工程管理、合同管理方面存在的问题及不足，公司董事会牵头组织相关部门拟定整改方案，分解任务，督促整改落实，高效地完成了整改工作。
（七）实施 2022 年度利润分配
公司综合考虑年度经营业绩、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，公司董事会制定 2022 年度利润分配方案为
每 10 股派发现金 1.29 元（含税），并获得 2022 年度股东大
会批准。2023年6月28日实施完成2022年度利润分配工作，
分红共计 2.03 亿元，占 2022 年归属公司净利润的 50.46%，
有效保障了股东投资回报。

四、2024 年董事会重点工作
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四
五”规划目标任务的关键一年，也是新重燃建设从全面部署到纵深推进的重要一年。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，切实履行公司及股东大会赋予的董事会职责，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，统筹推动公司高质量发展。
（一）深刻汲取教训，切实提升服务质量
对于重庆市政府联合调查组公告公司存在错抄和违规估抄、燃气计费周期混乱、价格政策执行不到位、换表工作组织无序、工作力量严重不足以及内部监督管理不到位等问
题，公司董事会高度重视，敦促经营管理团队汲取教训，深刻反思，开展服务质量问题大排查、大整治、大提升专项行动，建立健全制度体系，压实主体责任，强化内部监管，进一步优化服务机制，以实实在在的行动提高服务质量和管理水平。要牢固树立“民生无小事”思想，把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，把服务做到群众的心坎上。
（二）加强制度建设，不断完善公司治理
根据新修订的《公司法》规定以及监管机构和上级要求，进一步完善公司基本制度规则体系，提高依法决策、规
范运作水平。加强授权管理体系建设，明确界定各治理主体权责，做到各司其职、各负其责、相互制衡、协调运转，充分发挥治理合力，不断提升公司治理能力。同时加强反垄断合规工作，严格防范“双反”风险。
（三）引领战略发展，确保主要目标任务落实
2024 年，公司董事会要加强战略引领，做好重大事项的
决策，明确主体责任，督促经营管理团队，确保年度各项目标任务的落实。一是提升供气保障能力。二是提升安全生产水平，组织开展好各项安全专项整治行动，牢牢守住安全防线。三是提升客户服务质量，牢固树立以用户为中心的服务理念，加强内控管理，不断提高服务质量和管理水平。
（四）发挥独董优势，促进规范高效运作
落实独立董事制度新规要求，聚焦独立董事履职保障，积极协助独立董事履职，扎实推进独立董事培训学习和开展实地调研工作，充分发挥独立董事及其在专业委员会作用，依法促进公司规范高效运作，提高公司科学决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。
（五）强化关系管理，提升市值管理水平
在不断做优公司基本面的基础上，积极开展多层次、多领域投资者关系管理工作，主动增进与资本市场的沟通互动，及时准确传递公司价值，推动公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进，增强投资者的信心。
请各位股东审议。
重庆燃气集团股份有限公司
2024 年 5 月 31 日

2023 年年度
股东大会会议
资料之二
关于 2023 年年度报告的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司有序组织，统筹安排，切实做好2023年年度报告编制工作。公司《2023年年度报告》主要包括：公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告等十部分。
2023 年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入102.05 亿元，同比增长 16.80%；归属于上市公司股东净利润4.99 亿元，每股收益 0.32 元。报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 53.85 亿