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中信国安(000839) 现价: 2.27 涨幅: 1.79% 涨跌: 0.04元 | ||||
成交:4887万元 | 今开: 2.23元 | 最低: 2.22元 | 振幅: 3.59% | 跌停价: 2.01元 |
市净率:7.51 | 总市值: 88.98亿 | 成交量: 215085手 | 昨收: 2.23元 | 最高: 2.30元 |
换手率: 0.55% | 涨停价: 2.45元 | 市盈率: -11884.19 | 流通市值: 88.98亿 |
中信国安:关于修订《公司章程》的公告
公告时间:2024-07-19 18:17:42
证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-49
中信国安信息产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》及《上市公
司章程指引》等规定的要求,结合公司治理的实际需要,对
《公司章程》相关条款进行修订。公司第八届董事会第二次
会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如
下:
序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》
1 全文 全文
股东大会 股东会
2 第八条 第八条
总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
第十二条 第十二条
3 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员
公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘
负责人和总监。 书和财务负责人。
第一百二十六条 第一百二十六条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或 公司设总经理 1 名,由董事会聘
4 解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负
董事会秘书和总监为公司高级管理 责人和董事会秘书为公司高级
人员。 管理人员。
该事项尚需提交股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,股东会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》(2024-50)。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
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