股票代码：000956 股票简称：中原油气 公告编号：2005-019
中国石化中原油气高新股份有限公司
关于召开2005年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年12月20日上午9:00-12:00
2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼会议室。
3、召 集 人：中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象
(1)2005年12月12日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托
书。
二、会议审议事项
审议公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
内容详见2005年11月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关联交易公告。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2005年12月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
2、登记方式：
(1)社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、
委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真
方式登记。
(2)法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼董事会办公室。如采
用信函方式登记，请在信函上注明"股东大会"字样。
四、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
五、联系方式
联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼董事会办公室。
联系电话：0371-67996080 0393-4893830
联系传真：0371-67996081 0393-4893831
邮政编码：450001
联 系 人：李庆明
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○五年十一月十八日
附件:
中国石化中原油气高新股份有限公司
2005年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中国石化中原油气高新股份
有限公司2005年第二次临时股东大会，并行使表决权：
委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
委托人持有股数：　　　　　　委托人股东帐户：
受托人签名：　　　　　　　　身份证号码：
授权范围：
委托日期：2005年　　月　　　日
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。