股票代码：000956 股票简称：中原油气 公告编号：2005-015
中国石化中原油气高新股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于
2005年9月5日以专人送达、传真方式发出，于2005年9月16日在郑州公司办公楼会议室举行。
会议由董事孔凡群先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、刘一江、孙清
德、王寿平、焦大庆、李洪海、郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜；董事刘岩委托
董事李洪海出席会议并行使表决权，董事蒋永富委托董事刘一江出席会议并行使表决权。公
司监事会7名监事有5名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，一致同意形成以下决议：
1、选举孔凡群先生任公司第三届董事会董事长(个人简历详见2005年8月9日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于董事会专门委员会调整的议案。
发展战略委员会由郭尚平(独立董事)、金毓荪(独立董事)、杨沛霆(独立董事)、刘一江、
刘岩组成，刘一江担任主任。
审计考核委员会由曾凡焯(独立董事)、杨沛霆(独立董事)、文宗瑜(独立董事)、孙清德、
蒋永富组成，曾凡焯担任主任。
薪酬提名委员会由杨沛霆(独立董事)、曾凡焯(独立董事)、文宗瑜(独立董事)、蒋永富、
李洪海组成，杨沛霆担任主任。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于聘任公司董事长助理、经理的议案。
聘任李洪海先生为公司董事长助理、经理(个人简历详见2005年8月9日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
聘任陈助军先生为公司董事会秘书、贾克俭先生为公司证券事务代表(个人简历附后)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于聘任公司副经理、财务总监的议案。
聘任李存贵先生、刘成林先生、盛兆顺先生为公司副经理、吴玉玲女士为公司财务总监
(个人简历附后)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了无异议的独立意见。
特此公告
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○五年九月十六日
附件
副经理李存贵先生：40岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四
厂地质大队大队长，采油四厂副总地质师、地质大队大队长，采油四厂副厂长、总地质师，
中原油气高新股份有限公司采油四厂副厂长、总地质师，2005年6月至今任中原油气高新股份
有限公司副经理、采油四厂厂长兼党委副书记。熟悉油田开发和管理工作。
副经理刘成林先生：50岁，大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司
副经理，天然气产销总厂副厂长，中原油气高新股份有限公司天然气产销厂厂长兼党委副书
记。2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、天然气产销厂厂长兼党委副书记。
熟悉气田开发和管理工作。
副经理盛兆顺先生：44岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集
输公司总工程师，天然气产销总厂副厂长，中原油气高新股份有限公司华大利精细化工厂厂
长兼党委副书记、天然气化工厂厂长兼党委副书记、天然气处理厂厂长兼党委副书记。
2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、天然气处理厂厂长兼党委副书记。熟悉
天然气化工生产和管理工作。
财务总监吴玉玲女士：39岁，大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局会计核算中心第
四会计核算处总会计师，中原油气田股份有限公司筹建处副总会计师，中原油气高新股份有
限公司计划财务部经理，2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司财务总监、计划财务部
经理。熟悉财务管理工作。
董事会秘书陈助军先生：40岁，大学文化，法学专业，经济师。曾任中原油气田股份有
限公司筹建处策划研究部部长，中原油气高新股份有限公司董事会办公室副主任，中原油气
高新股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，2005年6月至今任中原油气高新股份有限
公司董事会秘书、董事会办公室主任、监事会办公室主任、证券部经理。熟悉信息披露、上
市公司规范运作的法律法规及企业管理。
证券事务代表贾克俭先生：40岁，大学文化，法学专业，高级经济师，具有律师和企业
法律顾问资格。1987年参加工作，历任中原油田干部中专教师，中原油田党校教务科副科长、
管理教研室主任、经济教研室主任、法律财税教研室主任，中原油气高新股份有限公司证券
法律主管，2005年4月至今任中原油气高新股份有限公司证券事务代表。熟悉证券法律法规及
信息披露业务。