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宗申动力(001696) 现价: 12.18 涨幅: 5.00% 涨跌: 0.58元 | ||||
成交:167356万元 | 今开: 11.66元 | 最低: 11.60元 | 振幅: 9.14% | 跌停价: 10.44元 |
市净率:2.90 | 总市值: 139.46亿 | 成交量: 1377706手 | 昨收: 11.60元 | 最高: 12.66元 |
换手率: 15.46% | 涨停价: 12.76元 | 市盈率: 36.27 | 流通市值: 108.57亿 |
宗申动力:半年报董事会决议公告
公告时间:2024-08-29 18:34:15
证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-47
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2024 年 8 月 19
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2.会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届董事会第十六次会议于2024 年 8月 29日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.董事出席会议情况
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生,董事王大英女士因事请假,委托董事胡显源先生代为出席并表决。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
1.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《公司 2024 年半年度报
告及摘要》;
董事会在审议本议案前,已经董事会审计委员会审议,全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司 2024 年半年度报告摘要》。《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求,经公司总经理黄培国先生提名,聘任郭强先生、周加平先生、邓伟先生为公司副总经理。董事会在审议本议案前,已经董事会提名委员会审查通过,全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
3.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》;
《公司子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》;
《公司舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》。
《 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 实 施 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十六次会议决议;
2.公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议;
3.公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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