江苏综艺股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226371
联系电话：0513-86639999 86639987

江苏综艺股份有限公司 2023 年年度股东大会
召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会
现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）10:00
现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
非累积投票议案
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；
4、2023 年度利润分配及公积金转增股本方案；
5、2023 年度独立董事述职报告；
6、2024 年度董事薪酬的议案；
7、2024 年度监事薪酬的议案；
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
议案；
12、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》的议
案。
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决
1、通过监票人和计票人名单
2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3、计票、监票
六、 休会，统计投票结果
七、 宣布表决结果
八、 宣读股东大会决议
九、 律师发表见证意见
十、 会议结束

参 会 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、根据公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案一
江苏综艺股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：
一、2023 年经营情况
2023 年，面对复杂严峻的内外部环境和激烈的市场竞争，公司密切关注宏观经济形势，加强对各细分领域产业格局和趋势的动态解读、分析，继续坚持稳中求进，进中突破的发展思路，遵循价值引领、效益优先的理念，以公司发展战略和年度经营计划为指引，以信息科技、新能源、股权投资为经营主线，进一步夯实主业，并不断探求新的发展空间。
1、信息科技业务
公司在信息科技领域耕耘多年，主要业务包括芯片设计及应用业务及手游业务等。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务。
控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务，近年来，移动支付快速发展，现金业务、刷卡支付需求大幅下降的行业趋势对其业务影响较大。基于安全芯片行业的发展变化，天一集成已逐步战略转型，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于推进完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。自身业务方面，天一集成主要是通过维护原有客户资源，保持 A980 加密芯片的销售，2023 年度销量较小。
天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。报告期内，受国际经济形势及出口贸易增速放缓的影响，助听器行业整体需求增长平缓，整体消费降级。对此，南京天悦深入分析市场状况和发展趋势，密切关注国产助听器芯片厂商与涌入市场的台湾及大陆蓝牙芯片厂商动态，并结合现有产品体系，以满足中低端 OTC 市场需求为目标，珠三角地区作为市场开拓主阵地，辐射厦门、长三角等其他区域市场，从而形成区域体量优势，通过横纵结合的客户攻关与服务支持，培育并新增了一批稳定的优质客户并与其建立长期合作伙伴关系。目前，国内传统的中高端助听器厂商主要采用海外芯片。南京天悦聚焦客户需求痛点，打通技术关键路径，以差异化的产品策略，快速获得厂商认可，区域占有率持续提升；同时，以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片，并投入资源聚力业务增量，不断寻求新的增长点。2023 年度，南京天悦数字助听器芯片业务整体平稳，本土市场份额逐步提升。
从客户来看，南京天悦以战略合作方案商、规模助听器生产型厂商为主。2023 年，前期储备开发的新客户逐步输送新的订单需求，主要客户订单量呈稳步增长态势。通过深度双赢合作，针对价值客户和战略客户采取差异化市场策略，促进销量提升，并对具备较强自营渠道能力的厂商给予重点支持。本年度，南京天悦全系共有 4 款数字助听芯片投放市场销售，天悦产品方案及品牌在国产数字助听器市场份额稳步提升。
参股公司神州龙芯以集成电路（自主知识产权处理器）设计、制造、销售为主线，并辅以密码系列产品和新拓展行业产品这条副线，在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场
为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括 CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、税务 UKey、商密培训、商密评测等在内的全方位的技术和产品服务。在集成电路业务方面，神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，报告期内，在主导产品 GSC328X、GSC329X 及其衍生板卡（如核心板、系统板卡等）产品前期稳定销售的基础上，持续加大市场推广力度；2023 年底，新一代升级版高性能处理器 GSC32A0，经过量产、封装、测试，芯片及衍生产品已实现对外销售，产品性能较 GSC3280、GSC3290 有较大提升，进一步丰富了神州龙芯处理器芯片谱系，拓展了产品应用场景；密码产品业务方面，随着计算机与网络技术的不断发展，信息化程度的快速提升，国家对各领域信息安全的重视化程度越来越高，神州龙芯紧抓行业发展机遇，有序推进密码产品税务 UKey、服务器密码机的销售和应用，并结合市场需求成功开发了信创服务器密码机等 5 款商密硬件设备，进一步布局密码相关产品，寻求更大发展空间，其中，基于 GSC32A0 开发的国产百兆边缘IDCon VPN 密码机已开始产品认证；与此同时，神州龙芯在拓展新行业产品方面进行了有益尝试，该公司智慧医疗板块的糖尿病足早期筛查及干预系统产品逐步探索和确立商业模式；智控物联板块的无线粮情检测、防伪溯源项目启动市场运作；同时，加油站综合监管项目在多个省市进行实施和推广，并获得当地政府部门认可。除利用自有力量进行研发和推广外，神州龙芯还与央企、高校、科研院所、行业相关企业、代理商等开展战略合作，签署了一系列战略合作协议。报告期内，神州龙芯由于原有自研产品的销售量未能快速放大，新拓展产业处于研发完善和产业布局阶段，尚未形成产业化；同时，为丰富和升级原有的自研产品，持续加大了研发投入；另外，神州龙芯以前年度利用闲置自有资金投资的基金产品净值回撤导致公允价值变动较大等原因，该公司本年净利润为负。
报告期内，神州龙芯下属公司南通兆日继续保持良好的经营态势，持续贡献稳定收益。
控股子公司毅能达成立 29 年来专注于智能卡行业，已在全国多个城市和地区设立子分公司，通过生产基地的区域辐射，巩固和提升市场份额。其主要下属企业中，子公司骏毅能达从事智能卡、终端及其它智能化产品销售，为其在北京的销售基地；子公司慧毅能达从事智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售，系统集成及应用软件开发，主要产品为智能卡读写机具，为智能卡产品的互补型产品；子公司大唐智能卡从事智能卡及身份证读写机具、系统软件业务的研发与销售；子公司毅能达智能终端从事智能终端设备、计算机软硬件研发，销售及维护；子公司赣州毅能达生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡，从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。
报告期内，随着上游芯片供应紧张局面逐步缓解，毅能达芯片采购价格高企情况暂时得以控制，同时供货能力亦进一步增强，但所处的智能卡行业与市场环境仍是机遇与挑战并存的复杂局面。面对智能卡电子化与移动支付的发展与普及，部分实体智能卡的使用与补卡、换卡频率有所降低，部分传统智能卡领域市场需求放缓等行业发展趋势，毅能达通过持续对产品与服务进行升级迭代，提升供应链管理及生产管理效能，据实制定针对性的销售方案，加大市场开发力度等举措，在保障原有市场份额的基础上，不断开发新的产品和新的技术，进一步拓宽市场领域，业务延续稳健发展态势。报告期内，智能卡方面，毅能达先后中标多个城市一卡通异形卡、市民卡、居民居住证等；自助智能终端方面，毅能达先后分别中标多家银行第三代社保卡自助制卡、发卡机及耗材、银行设备升级与安装维护，便携式自助一体机、柜面发卡设备等采购。体系资质认证方面，毅能达继续加强技术研发能力和平台实力提升，报告期内，该公司新增 2 项软件著作权，并荣获深圳坪山区政府研发投入奖励、创新创业专项资金等多项奖励，被认定为深圳市“专精特新”中小企业。
2023 年，子公司掌上明珠把持续稳定发展放在首位，以保持稳定的现金流为年度目标，以保持产品及老玩家稳定并积极准备新游戏的运营为经营重点，持续优化管理、节省运营成
本，加强现金流管理，减少坏账和超计划回款，降低政策合规风险。本年度掌上明珠运营的主要游戏产品有《明珠三国》、《明珠轩辕》。经营层面，掌上明珠保持更新现有主力游戏，增加游戏玩法、丰富游戏内容，挖掘现有游戏收入，克服游戏老化和老玩家流失的不利因素，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入整体规