秦川机床:中信证券股份有限公司关于陕西机床工具集团股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导工

裘巫努

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秦川机床:中信证券股份有限公司关于陕西机床工具集团股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导工查看PDF原文

公告日期：2016-03-31

中信证券股份有限公司关于陕西机床工具集团股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书暨持续督导总结报告独立财务顾问签署日期：2016年3月声明中信证券股份有限公司接受陕西机床工具集团股份有限公司委托，担任本次发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》及《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录声明......1目录......2释义......4一、本次交易方案基本情况......6二、本次交易的资产交割及股份上市情况......6（一）发行股份换股吸收合并的资产交割情况......6（二）验资情况......7（三）发行股份换股吸收合并涉及的证券发行登记事宜的办理情况......8（四）发行股份募集配套资金情况......8（五）其他事项......9三、相关承诺的履行情况......10（一）对“13秦川债”提前偿还而增加的上市公司资金成本的补偿承诺10（二）对宝鸡机床土地收储款的补偿承诺............................................12（三）为“13秦川债”提前清偿提供资金支持的承诺......12（四）盈利预测补偿承诺......13（五）关于维护上市公司独立性的承诺......14（六）关于避免同业竞争的承诺......14（七）关于减少和规范关联交易的承诺......15（八）关于股份锁定期的承诺......16四、盈利预测实现情况......16五、上市公司各项业务发展情况......17六、公司治理与运行情况......18（一）股东大会......18（二）董事会......18（三）监事会......18（四）信息披露......19（五）董事、监事、高级管理人员更换情况及其他相关人员的调整情况19七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......19释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：上市公司、秦川发展、秦秦川机床工具集团股份公司（曾用名：陕西秦川机械发展指川机床、公司股份有限公司）秦川集团、标的资产指陕西秦川机床工具集团有限公司，系上市公司原控股股东陕西省国资委、陕西产投、昆仑天创、华融公司、华融渝交易对方指富红杉、长城公司、邦信公司、……[点击查看原文][查看历史公告]

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强性耐

连续涨停板！重大利好！

2016-03-30 18:02:18
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鄂姹幽

哪儿看出利好了？

2016-03-30 18:08:11
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甄你

要停牌吗

2016-03-30 18:09:08
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井旋我

华融？？？红杉？？？这不都正好是360私有化的大股东之一吗？华融360专项投资基金的基金经理！！！怎么都跑来吸收秦川的股票了！！！

2016-03-30 18:09:50
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蔚由巷

最少10个涨停秦川机床利好

2016-03-30 18:10:24
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蓟佩

不是，有没有人给分析下股东利益关系。今晚不也是刚好爆出360很快完成私有化新闻吗？加上秦川市值适合当壳。同一天公告，又拥有同样的大股东，会不会有那么多那么巧合啊

2016-03-30 18:17:01
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班乳空

谁能解说一下，搞不懂什么意思

2016-03-30 18:17:33
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荀品冲

FA发逼财了

2016-03-30 18:18:58
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吉孝

发财了

2016-03-30 18:21:28
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费乘

开始启动了

2016-03-30 18:21:53
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巩屹

应该可以到35元

2016-03-30 18:22:16
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利非

哈哈哈哈、终于等到你了

2016-03-30 18:23:18
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须处姜

不要有什么幻想了，其实这只是一份事后监督报告而已。

2016-03-30 18:23:58
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凌第浣

你是踏空了吧，会抄股吗，360都来了，最少到35元

2016-03-30 18:25:13
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怀刊悄

360我爱你，大家现在都踏空了吧，我骄傲

2016-03-30 18:30:22
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璩中故

3年前的事，还有人意淫。这世界太疯狂了。

2016-03-30 18:31:39
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溥丹峻

这是一个会讲故事的鸡

2016-03-30 18:36:06
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广胤

十个涨停

2016-03-30 18:43:09
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隆米江

看不懂是好是坏。

2016-03-30 18:43:34
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郁栅朗

一篇已经重组，甚至有的股东已经解禁抛售了股票（重要股东抛售4.3%）的监管文，都不认真看下，就像打了鸡血一样，就这样还炒股。。。。

2016-03-30 18:47:50
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