公告日期：2016-04-22

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-022安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽华茂纺织股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）已于2016年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019），由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会（二）召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。（三）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开日期和时间：1、现场会议召开日期和时间：2016年4月26日（星期二）下午14：00时；2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月25日（星期一）下午15：00至2016年4月26日（星期二）下午15：00期间的任意时间。（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：（1）凡2016年4月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。（七） 现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。二、会议审议事项（一）本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《公司2015年度报告及其摘要》4、《公司2015年度财务决算报告》5、《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》6、《公司预计2016年度日常关联交易的议案》7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》8、《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》9、《公司续聘会计师事务所的议案》10、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》10.1《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》10.2《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》（二）披露情况：上述议案具体内容详见于2016年3月01日和2016年4月02日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司六届十五次董事会决议公告、六届十二次监事会决议公告和六届十六次董事会决议公告。（三）特别说明：上述第 6项议案属于关联交易事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需依法回避表决。上述第 10 项议案，根据相关规定需采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。三、现场股东大会会议登记方法（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：……[点击查看原文][查看历史公告]

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