公告日期：2016-11-26

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-110债券代码：112324 债券简称：16高鸿债大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况和出席情况1、会议召开情况（1）召开时间：现场会议时间：2016年11月25日（星期五）下午14:30时网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年11月24日下午 15:00 至2016年11月25日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11 月25日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长付景林先生（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定2、会议出席情况（1）总体出席情况出席会议的股东及股东授权代表共计23人,代表股份115,543,596股，占公司总股本591,364,260股的19.5385%。（2）出席现场股东和网络投票股东情况现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份100,359,382股，占公司总股本591,364,260 股的16.9708%；通过网络投票的股东16人,代表股份15,184,214股，占公司总股本591,364,260股的2.5677%。（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所陈静、闫倩倩律师出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司对外担保制度（草案）的议案》表决结果：同意 100,360,282股，占出席会议具有表决权股份比例的86.8592%；反对14,953，314股，占出席会议具有表决权股份比例的12.9417%；弃权230,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1991%。其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意17,337,088 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的53.3114%；反对14,953,314股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的45.9813%；弃权230,000股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.7072%。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所2、律师姓名：陈静、闫倩倩3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年11月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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