公告日期：2016-11-19

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-107债券代码：112324 债券简称：16高鸿债大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的第二次通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.本公司董事会第七届第六十六次会议决定，提请召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。4. 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年11月25日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月25日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。6．出席对象：（1）截至2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。7．会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。二、会议审议事项1．关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案。议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网发布的《对外担保制度（草案）》。三、会议登记方法1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。2.登记时间：2016年11月23日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、其他事项1.联系方式：联系人： 冯媛媛联系电话：010-62303100-8029 010-62301907传真电话：010-62301900联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份邮编：1001912.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理六、备查文件1． 第七届董事会第六十六次会议决议附件一：参加网络投票的具体操作流程。附件二:授权委托书大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年11月18日附件1：参加网络投票的具体操作流程一． 网络投票的程序1. 投票代码：3608512. 投票简称：高鸿投票3. 议案设置及意见表决(1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。