公告日期：2016-08-23

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-076债券代码：112324 债券简称：16高鸿债大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第六十三次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第六十三次会议于2016年08月12日发出会议通知，于2016年08月19日在北京市海淀区学院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行修订。与会董事逐项审议了本次修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容，表决结果如下：（一）本次交易方案概述公司拟通过向南京庆亚发行股份购买其持有的高鸿鼎恒41.77%股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除发行费用后用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目。同意：9票，反对：0票，弃权：0票（二）本次交易的具体方案1、发行对象及发行方式公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额由不超过31,000万元调整为不超过15,518.22万元，不超过标的资产交易价格的100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。同意：9票，反对：0票，弃权：0票2、发行数量公司拟募集配套资金总额调整为不超过15,518.22万元，按照本次发行底价11.6元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过13,377,775股。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所相关规则对发行股份价格作相应调整，并相应调整本次募集配套资金发行股份数量。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。同意：9票，反对：0票，弃权：0票3、募集资金用途公司拟发行股份募集配套资金调整为不超过15,518.22万元，在扣除发行费用后用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。同意：9票，反对：0票，弃权：0票除前述调整事项外，本次交易方案的其他内容保持不变。独立董事发表独立意见：公司本次交易方案调整的具体内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及中国证监会相关监管问答的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。二、审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》同意：9票， 反对：0票， 弃权：0票。根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减重大资产重组方案中的募集配套资金数量、拟向符合条件的特定投资者发行股份数量及调整募集配套资金用途，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形，因此，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表独立意见：本次交易方案调整不会对公司本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司实施本次调整事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次调整不构成对重组方案的重大调整。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。