公告日期：2017-07-07

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-38唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议的召开情况1.召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年7月6日 下午2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月5日（星期三）15:00至2017年7月6日（星期四）15:00期间的任意时间。2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4.召集人：公司董事会5.主持人：刘文彦先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（二）会议的出席情况1.会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,975,221股，占公司有表决权股份总数的36.5530%。2.现场出席会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421股,占公司股份总数的36.5412%。3.通过网络投票出席会议情况：本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份26,800股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。4.其他人员出席会议情况公司全体董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。二、提案审议表决情况（一）表决方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。（二）表决结果议案1: 关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案。1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案2: 关于增加公司经营范围的议案1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案3: 修改《公司章程》的议案1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所2.律师姓名：张征、刘宇华。3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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