冀东装备:第五届董事会第五十九次会议决议公告

杭帙佛

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公告日期：2017-07-07

证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2017-39唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月3日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十九次会议的通知及资料。会议于2017年7月6日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际现场书面表决董事六名，独立董事苏宏业先生以通讯方式书面表决，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况审议通过了调整董事会薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会、审计委员会委员的议案。原董事会薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：苏宏业委员：刘文彦、王富强、苏宏业调整后董事会薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：苏宏业委员：刘文彦、岳殿民、苏宏业原董事会关联交易决策委员会：主任委员（召集人）：王富强委员：王富强、苏宏业、罗熊调整后董事会关联交易决策委员会主任委员（召集人）：岳殿民委员：岳殿民、苏宏业、罗熊原董事会审计委员会：主任委员（召集人）：王富强委员：王富强、朱岩、苏宏业调整后董事会审计委员会主任委员（召集人）：岳殿民委员：岳殿民、朱岩、苏宏业表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议。2、调整董事会专门委员会委员的提名函。唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年7月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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贝彪皎

谁来解读

2017-07-06 18:16:42
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翁抗畔

走了一个，又来了一个！

2017-07-06 18:27:39
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何捉朱

动物开会，无非就是一地毛罢了，怎么样，今天跌了吧！

2017-07-06 18:56:28
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秦卉

没利好，有利好尾盘会跳水?要回到20天线了

2017-07-06 19:10:22
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任移。

有利好尾盘跳水很正常，除非内幕消息

2017-07-06 19:35:19
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竺征泌

发了一大片，没见过一点利好，只有内部斗争

2017-07-06 20:38:18
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贲克苓

三个涨停没问题！

2017-07-06 21:13:58
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云句鱼

000558莱茵体育，从15元到7.5元，大盘升了这么多未升过，为什么？？？？？？？？？？17

2017-07-06 22:04:23
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束训

“一带一路”独领风骚！西藏天路（600326），边防建设第一股。【1】西藏从2014年起连续3年GDP增速领跑全国，并连续保持两位数增长。2016年GDP以增长11.5%的速度，位居全国第一。今年第一季度，西藏又以GDP增速 11% 而名列榜首。______如果说世界上有金砖国家，那么，美丽的西藏就是祖国的金砖地区。沉醉在“一带一路”春风里的西藏天路集建筑工程、水泥建材、砂石骨料、千亿矿产资源的优质上市公司,其成长、发展、壮大的护城河清晰可见。西藏天路主营的工程建筑业务^持续景气。【2】西藏对全区重点项目水泥供应执行政府指导价，堪比多年前茅台指导价和近十年间的房价调控。【3】西藏天路净利润连续 5 个季度同比增长，业绩同比增长 1,542.11%。10送3股填权。其水泥供应占西藏 60%以上，售价和毛利率居行业首位。【4】西藏天路(600326)拥有丰富矿产资源（累计：铜243万吨，金109吨，钼23.35万吨，银814吨，铅和伴生的钴储量未统计），是明明白白的“一带一路”春风里的优质白马股。

2017-07-07 11:25:18
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