公告日期：2017-07-04

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017－37唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2017年6月21日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）披露了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。2017年6月20日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年7月6日 下午2:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月5日（星期三）15:00至2017年7月6日（星期四）15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6．会议的股权登记日：2017年6月29日（星期四）7．出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。8．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。二、会议审议事项1．审议《关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案》2．审议《关于增加公司经营范围的议案》3．审议修改《公司章程》的议案。该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述审议事项的具体内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》和《证券时报》披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》。公告编号（2017-35）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 审议《关于补选岳殿民为第五届 √董事会独立董事的议案》2.00 审议《关于增加公司经营范围的 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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