公告日期：2016-12-14

证券代码：000856 证券简称： *ST冀装 公告编号：2016-82唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议的召开情况1.召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年12月13日 下午2：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月12日（星期一）15：00至2016年12月13日（星期二）15：00期间的任意时间。2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4.召集人：公司董事会5.主持人：刘文彦先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（二）会议的出席情况1.出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，共持有公司股份97,238,821股，占公司股份总数的42.8365%。2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份97,199,421股,占公司股份总数的42.8191%。3.网络投票情况：本次股东大会通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份39,400股，占公司股份总数的0.0174%。出席会议的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东）共7人，代表股份2,990,400股，占公司股份总数的1.3174%。4.其他人员出席会议情况公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了会议。二、议案审议表决情况（一）表决方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。（二）表决结果议案1: 审议公司《关于签署的议案》。该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避表决。1.表决情况：同意29,125,822股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9554%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中：中小投资者投票情况为：同意2,977,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5653%％；反对13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4347％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所2.律师姓名：张征、任一鸣。3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》。唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2016年12月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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