公告日期：2015-12-22

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-129三湘股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路 399 号进入）。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。4、现场会议时间：2015年12月25日下午14：005、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00间的任意时间。二、会议审议事项（一）议案名称1、关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案（二）议案披露情况上述议案的详细情况，请见2015年12月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第十七次会议决议公告,《关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告》。三、出席对象1、本次股东大会的股权登记日为：2015年12月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。四、会议登记方法1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼3、联系人：周小姐4、联系电话：021-523833055. 联系传真：021-523833056、登记时间：2015年12月21日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:307、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、 股东大会联系方式联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦邮编：200434联系人：邹诗弘联系电话：021-65364018联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）六、其他事项本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。特此公告。三湘股份有限公司董事会2015年12月21日附件：授权委托书兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。1、委托人情况① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：2、受托人情况①受托人姓名： ② 受托人身份证号码：3、委托人对下述议案表决如下：表决意见序……[点击查看原文][查看历史公告]

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