公告日期：2016-11-15

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-127吉林电力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2016年11月4日以书面送达方式发出。2、2016年11月14日上午，在公司三楼第一会议室以现场会议方式召开。3、会议应到董事九人，实到董事六人。董事李铁先生因公无法出席会议，全权委托董事周博潇先生代为表决；独立董事于莹女士因公无法出席会议，全权委托独立董事谷大可先生代为表决；董事邱晓松先生因公无法出席会议，全权委托董事刘新华先生代为表决。4、会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）关于拟由长岭县绿洲新能源科技有限公司向长岭世景新能源有限公司增资的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟由长岭县绿洲新能源科技有限公司向长岭世景新能源有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司长岭县绿洲新能源科技有限公司以自有资金向其全资子公司—长岭世景新能源有限公司按其持有的20MWp并网光伏发电项目工程总投资的20%增资3410万元。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的公告》（2016-129）。（二）关于投资建设长岭县大兴二期20MWp光伏发电项目的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设长岭县大兴二期 20MWp光伏发电项目的议案》，同意公司控股子公司长岭县绿洲新能源科技有限公司的全资子公司长岭世景新能源有限公司投资建设该项目。项目工程动态总投资 14237.06 万元，项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决，公司按持股比例进行投资。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设长岭县大兴二期20MWp光伏发电项目的公告》（2016-130）。（三）关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设江西余江 50MWp农光互补光伏发电项目的议案》，同意公司控股子公司——余江县长浦新电能源有限公司的全资子公司余江县新阳新能源有限公司投资建设该项目。该项目工程动态总投资 45812.84万元，项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决，公司按持股比例进行投资。同意将该事项提交公司2016年第八次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的公告》（2016-131）。（四）关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案》，同意待公司控股子公司河南国能新能源有限公司的全资子公司林州市吉电新能源有限公司注册成立后，将项目由河南国能新能源有限公司核准更名至林州市吉电新能源有限公司，并由林州市吉电新能源有限公司开发建设该项目。该项目工程动态总投资40792.57 万元，项目总投资的20%使用资本金，其余由国内银行或其他金融机构贷款融资，公司按持股比例进行投资。同意将该事项提交公司2016年第八次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的公告》（2016-132）。（五）关于拟成立黄山吉电新能源有限公司的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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