公告日期：2016-08-23

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-091关于召开吉林电力股份有限公司2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一会议决定于2016年8月29日（星期一）召开公司2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会。（二）会议召集人：2016年8月12日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。（四）会议召开日期和时间：1、现场会议日期与时间：2016年8月29日（星期一）下午13：30开始。2、网络投票日期与时间：2016年8月28日至2016年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年8月29日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月28日下午15：00至2016年8月29日下午15：00的任意时间。（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。（六）出席对象：1、在本次股东大会的股权登记日—2016年8月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室二、会议审议事项1、关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案；2、关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案。三、现场会议登记方法1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。3、登记时间：2016年8月25日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。4、出席会议所需携带资料（1）自然人股东自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。（2）法人股东法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）网络投票的程序1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。2、议案设置及意见表决。（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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