公告日期：2016-08-09

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-082关于召开吉林电力股份有限公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议决定于2016年8月11日（星期四）召开公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会。（二）会议召集人：2016年7月25日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第六十次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。（四）会议召开日期和时间：1、现场会议日期与时间：2016年8月11日（星期四）上午9：30开始。2、网络投票日期与时间：2016年8月10日至2016年8月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年8月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月10日下午15：00至2016年8月11日下午15：00的任意时间。（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。（六）出席对象：1、在本次股东大会的股权登记日—2016年8月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室二、会议审议事项1.1审议《关于选举陶新建为公司第七届董事会股东代表董事的议案》；1.2审议《关于选举吴润华为公司第七届董事会股东代表董事的议案》；1.3审议《关于选举周博潇为公司第七届董事会股东代表董事的议案》；1.4审议《关于选举李铁为公司第七届董事会股东代表董事的议案》。2.1审议《关于选举谷大可为公司第七届董事会独立董事的议案》；2.2审议《关于选举韩景利为公司第七届董事会独立董事的议案》;2.3审议《关于选举于莹为公司第七届董事会独立董事的议案》;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。3.1审议《关于选举怀文明为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；3.2审议《关于选举何连春为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；3.3审议《关于选举郭燕为公司第七届监事会股东代表监事的议案》。4、审议《关于拟设立公司电力上网收益权资产支持专项计划的议案》；5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司电力上网收益权资产支持专项计划有关事宜的议案》；6、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；7、审议《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》；8、审议《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》；9、审议《关于拟申请公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》；10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。三、现场会议登记方法1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉……[点击查看原文][查看历史公告]

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