公告日期：2016-04-28

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-036关于召开吉林电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。（二）会议召集人：2016年4月27日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。（五）会议召开日期和时间：1、现场会议日期与时间：2016年5月16日（星期一）下午13：30开始。2、网络投票日期与时间：2016年5月15日至2016年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年5月15日下午15：00至2016年5月16日下午15：00的任意时间。（六）会议出席对象：1、在股权登记日—2016年5月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室二、会议审议事项1、关于选举周博潇先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案；2、关于选举韩景利先生为公司第六届董事会独立董事的议案；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。3、审议《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；4、审议《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）的议案》；4.1股票种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。4.2发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。4.3发行对象及认购方式本次发行的发行对象为包括本公司的控股股东吉林省能源交通总公司及关联方中国电能成套设备有限公司在内的不超过十家特定对象。除吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司以外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。4.4发行数量本次非公开发行A股股票的数量不超过68,693万股。在上述范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量相应调整。4.5发行价格及定价方式本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第五十一次会议决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票均价的百分之九十，即5.59元/股，且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商……[点击查看原文][查看历史公告]

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