吉电股份:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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公告日期：2016-04-13

证券代码：000875 证券简称：吉电股份公告编号：2016—030吉林电力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议决定于2016年4月15日（星期五）召开公司2015年度股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年度股东大会。（二）会议召集人：2016年3月23日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。（三）本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。（四）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。（五）会议召开日期和时间：1、现场会议日期与时间：2016年4月15日（星期五）上午9：30开始2、网络投票日期与时间：2016年4月14日至2016年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月15日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日下午15：00至2016年4月15日下午15：00的任意时间。（六）会议出席对象：1、在股权登记日—2016年4月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度监事会工作报告；3、2015年度财务决算报告；4、2015度利润分配预案；5、2015年年度报告及摘要；6、2016年度投资计划的议案；7、2016年度融资计划议案；8、与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；9、与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案；10、2016年度预计日常关联交易事项的议案10.1吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；10.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；10.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案；10.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；10.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；10.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；10.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；10.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。11、关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案；12、关于投资建设山东寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目的议案；13、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；14、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案；15、选举于莹女士为公司第六届董事会独立董事；16、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、现场会议登记方法1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前……[点击查看原文][查看历史公告]

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