公告日期：2016-07-26

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-071吉林电力股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第六十次会议通知于2016年7月18日以书面送达方式发出。2、2016年7月25日上午，在公司三楼第一会议室以现场会议方式召开。3、会议应到董事九人，实到董事八人。董事靳东来先生因公无法出席本次会议，全权委托董事长陶新建先生代为表决。4、会议由公司董事长陶新建先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名公司第七届董事会股东代表董事候选人的提案》1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了陶新建先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。2、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了吴润华先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。3、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了周博潇先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。4、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了李铁先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。独立董事认为：股东代表董事候选人陶新建先生、吴润华先生、周博潇先生和李铁先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关聘任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。第六届董事会提名委员会认为：提名公司第七届董事会股东代表董事，具备以下条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。（二）审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了谷大可先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。2、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了韩景利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。3、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了于莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。独立董事认为：独立董事候选人谷大可先生、韩景利先生和于莹女士的独立性符合要求，无《独立董事备案办法》第三条所列事项。同意提请公司董事会、股东大会审议。第六届董事会提名委员会认为：提名公司第七届董事会独立董事，具备以下条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。（3）独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。（4）独立董事候选人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情况。（三）审议《关于拟设立公司电力上网收益权资产支持专项计划的议案》会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立公司电力上网收益权资产支持专项计划的议案》，同意公司通过上海兴瀚资产管理有限公司申请设立电力上网收益权资产支持专项计划。本次专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过10亿元，期限为2年，其中优先级资产支持证券的预期收益率视市场询价情况而定，目标发售规模占总发售规模的95%，由合格的机构投资者认购；次级资产支持证券不设预期收益率，目标发售规模占总发售规模的5%。优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因……[点击查看原文][查看历史公告]

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