公告日期：2015-11-24

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-112关于召开吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第五次临时股东大会。（二）会议召集人：2015年11月23日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。（五）会议召开日期和时间：1、现场会议日期与时间：2015年12月10日（星期四）下午14：30开始2、网络投票日期与时间：2015年12月9日至2015年12月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年12月10日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年12月9日下午15：00至2015年12月10日下午15：00的任意时间。（六）会议出席对象：1、在股权登记日—2015年12月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室二、会议审议事项审议《关于修订公司的议案》。三、现场会议登记方法1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。3、登记时间：2015年12月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。4、出席会议所需携带资料（1）自然人股东自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。（2）法人股东法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项1、投票代码：3608752、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码 投票简称 买卖方向 委托价格360875 吉电投票 买入 对应的议案序号3、投票时间：2015年12月10日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00——15：00。4、通过交易系统进行网络投票的操作程序买卖方向为买入投票；输入证券代码“360875”在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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