天山股份:关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

酆立

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公告日期：2016-11-29

证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号2016－084号新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的情况（一）、股东大会届次： 2016年第八次临时股东大会。（二）、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集。（三）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）、会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2016年12月14日北京时间14:30。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月13日下午15:00 至2016年12月14日下午15:00 期间的任意时间。（五）、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、股权登记日：2016年12月5日（星期一）。2、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。3、公司董事、监事及高级管理人员4、公司聘请的律师（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。二、会议审议事项1、关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案2.1发行的股票种类和面值2.2发行方式和发行时间2.3发行对象及认购方式2.4发行数量2.5发行价格及定价原则2.6限售期安排2.7募集资金数额及用途2.8上市地点2.9滚存未分配利润的安排2.10本次发行决议有效期限3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7、关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案8、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案10、关于前次募集资金使用情况的报告11、关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案（二）披露情况：上述议案相关披露请查阅，2016年 11月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会议公告》（公告编号：2016-082）。三、股东大会会议登记方式（一）现场会议登记方式1、登记方式法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。自然人股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应……[点击查看原文][查看历史公告]

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