公告日期：2016-11-15

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－081号新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的情况（一）、股东大会届次： 2016年第七次临时股东大会。（二）、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，由公司董事会召集。（三）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）、会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2016年11月30日北京时间14:30。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月29日下午15:00 至2016年11月30日下午15:00 期间的任意时间。（五）、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、股权登记日：2016年11月25日（星期五）。2、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。3、公司董事、监事及高级管理人员4、公司聘请的律师（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。二、会议审议事项（一）议案名称：1、审议《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》2、审议《关于公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》（二）披露情况：上述议案相关披露请查阅，2016年 11月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：2016-079）。三、股东大会会议登记方式（一）现场会议登记方式1、登记方式法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。自然人股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。2、 登记时间2016年11月29日（星期二）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。3、 登记地点乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。五、其他事项1、会务常设联系人联系人：刘洪涛 李雪芹联系电话：0991－6686798， 0991－6686791传 真：0991－6686782电子邮箱……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。