公告日期：2016-09-29

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－071号新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司2016年9月18日向全体董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，2016年9月28日以现场会议方式召开了第六届董事会第十九次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、李薇亲自出席了会议。董事彭建新委托董事赵新军代为出席会议并行使表决权，董事李建伦委托董事王鲁岩代为出席会议并行使表决权，独立董事高云飞委托独立董事李薇代为出席会议并行使表决权。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。公司独立董事已对本议案发表独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》由于本议案涉及公司控股股东中国中材股份有限公司与公司的关联交易，此项交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事赵新军、彭建新、李建伦、王鲁岩回避表决，由其他3名非关联董事对该议案内容逐项进行了表决：1、发行的股票种类和面值本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。2、发行方式和发行时间本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。3、发行对象及认购方式本次发行的对象为公司控股股东中材股份，共1名特定投资者，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过10名发行对象的规定。中材股份拟全部以现金方式认购天山股份本次非公开发行的股份。中材股份已经与公司签署了附生效条件的股份认购合同。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。4、发行数量本次发行股票的数量为不超过167,638,483股（含167,638,483股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。5、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.86元/股（向上舍入至保留两位小数）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。6、限售期安排本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。7、募集资金数额及用途本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元（含115,000万元），扣除发行费用后将全部用于偿还借款。在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。