天山股份:关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的公告

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天山股份:关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的公告查看PDF原文

公告日期：2016-09-29

证券简称：天山股份证券代码：000877 编号：2016－072号新疆天山水泥股份有限公司关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月28日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，同意公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）认购本次非公开发行的股票，并于2016年9月28日与中材股份签订了《股份认购合同》，根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所的具体规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。协议主要内容如下：协议主体：甲方：新疆天山水泥股份有限公司（以下称“天山股份”）乙方：中国中材股份有限公司（以下称“中材股份”）鉴于：1、甲方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的股份有限公司，其向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“000877.SZ。截至本合” 同签署之日，甲方共发行股份总数880,101,259股，每股面值人民币1元。2、乙方系在香港联合交易所上市的股份公司，股票代码为“1893.HK，截至本合”同签署之日，乙方持有甲方312,381,609股，占甲方总股本的35.49%，为甲方的控股股东。3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，发行的股份数量不超过167,638,483股（含167,638,483股）。4、乙方同意以现金认购甲方股份，认购金额为不超过人民币115,000万元（含115,000万元）。据此，双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方认购甲方非公开发行股份事宜，达成如下合同：第一条认购股份数量1、甲方本次非公开发行的A股股票数量为不超过167,638,483股（含167,638,483股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。3、若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式：乙方全部以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。2、认购价格：甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十九次会议决议公告日。乙方的认购价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.86元/股（向上舍入至保留两位小数）。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认股款不超过115,000万元（含115,000万元）现金汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入天山股份募集资金专项存储账户。第三条标的股票的登记与上市等事宜1、在乙方依据本合同之第二条支付认股款后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。2、标的股票拟在深圳证券交易所上市，具体上市安排待与中国证监会、深圳证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。第四条合同生效条件本合同由甲方、乙方及其法定代表人或授权代表签字盖章后成立，在下述条件全部满足时生效：（1）甲方本次非公开发行股票相关事项获得国资监管部门的批准；（2）甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；……[点击查看原文][查看历史公告]

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莘片

强烈反对增发

2016-09-28 17:40:11
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赖伏尉

这个价格还行净资产7.14发行价6.86拿三年不用卖还可以

2016-09-28 18:00:47
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庞互浪

这个价格很不错嘛，已经高于市场价不少了，明显利好，大家小心庄托胡说八道

2016-09-28 18:34:16
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裴回矛

支持 8元左右增发 K看好垄断地位增发标的价值优势显现。增发价格即6.86元/股（向上舍入至保留两位小数）。

2016-09-28 18:35:06
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昌迎

支持 8元左右增发 K看好垄断地位增发标的价值优势显现。增发价格即6.86元/股（向上舍入至保留两位小数）。

2016-09-28 18:35:09
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郁栅朗

净资产7.14元，公积金4.12元，没有分利润1.56元。这个发行价太便宜了。

2016-09-28 18:42:34
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桂吉负

上市公司就是坑人，

2016-09-28 18:49:11
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越品舶

中材说自己做不了主，怎么能自己做主增发

2016-09-28 18:51:12
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璩中故

3季度扭亏为盈，净资产不只7.14。面对屡次失信大股东，坚决投反对票！

2016-09-28 19:14:01
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聂根穿

国有资产流失

2016-09-28 19:53:18
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牧宇

本人赞成

2016-09-28 20:22:26
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雷得赴

净资产7.14元是包括公积金和未分利润的

2016-09-28 20:44:40
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林局而

他们公司用了会计手法吧5亿资金调整出去，

2016-09-28 20:49:50
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弓丘幼

反对，价格太低

2016-09-28 20:55:40
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席吏弟

股价不涨就投反对票

2016-09-28 22:59:53
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凤倜肯

利好涨停开盘13成本补仓

2016-09-28 23:12:11
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羿仗

晚间涨停板预测：天山股份等13股有望涨停市场策略腾讯证券[微博] 2016-09-28 20:39我要分享 10转自公众号涨停板预测（qqztbyc）公告利好【定增】天山股份(000877)：拟向控股股东募资11.5亿元偿债涨停概率≥50%天山股份拟以每股6.86元的价格，向控股股东中材股份非公开发行不超过16763.85万股，募集资金总额不超过11.5亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还借款。连续涨停个股预测【新股上市】联得装备(300545)、雄帝科技(300546)、泰晶科技(603738)、无锡银行(600908)、新晨科技(300542)、农尚环境(300536)、通用股份(601500)、网达软件(603189)、先进数通(300541)、陇神戎发(300534)、振华股份(603067)涨停概率≥90%新股上市后遭资金炒作。【收购】山东地矿(000409)：获注122吨金矿资产

2016-09-29 00:35:51
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蒙昨泉

傻吊，增发方案利于公司发展，股票大涨，支持！

2016-09-29 06:48:35
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